Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi đối phó tinh vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Dù biết rõ đối tác vi phạm pháp luật, nhưng để tiếp tục trục lợi, Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấu kết với nhóm của Phó Đức Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc kinh doanh 'hợp đồng kỳ nghỉ'.
Liên quan chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản, hỗ trợ đường dây tội phạm, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hơn 45 triệu USD, Euro và CAD…
Đánh trúng tâm lý hám lợi và nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân, các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên Việt đã lập ra các công ty để tung 'bánh vẽ' về việc sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ không có thật. Với mức lương thưởng hậu hĩnh lên đến hàng chục triệu đồng, các đối tượng cầm đầu đã lôi kéo, biến nhân viên thành công cụ đắc lực để tận thu tiền của nạn nhân...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Đức (SN 1998, trú xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 6 bị can về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có tổng giá trị giao dịch đặc biệt lớn, lên đến hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Ngày 5-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi rửa tiền.
Ngày 05/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004, cùng trú thôn 4, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 05/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ án làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, đơn vị vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Ngày 4/7, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 2000, trú tại thôn Chí Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả', theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Nhân về tội 'Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'.
Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về hành vi 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về hành vi 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến vụ việc truy đuổi và tấn công người đi đường trong đêm.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, vụ án 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam có số bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người (tăng so với 75 người trong kết luận lần đầu) và số tiền bị chiếm đoạt cũng tăng lên 1.568 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng TP HCM đã khởi tố 26 vụ với 60 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm 6 người liên quan.
Dù biết rõ bị hại chưa đủ 16 tuổi, Trần Văn Nhân vẫn nhiều lần giao cấu với nạn nhân.
Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 527 bị can; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò 'miễn phí', đầu tư, ưu đãi 'ảo'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của Mr Pips, cơ quan công an đề nghị truy tố 188 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra cũng kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Ngày 4/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đầu thú và làm việc đối với Nguyễn Văn Ên (SN 1978, ngụ xã An Phú Tân). Đây là bị can đã bị khởi tố về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' do cản trở hoạt động khai thác mỏ cát trên sông Hậu.
Bằng thủ đoạn làm giả tài liệu kỹ thuật và 'hô biến' hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada, nhóm đối tượng đã trúng nhiều gói thầu thiết bị ngành điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đấu thầu và mua sắm công.
Bộ Công an cho biết, bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án lừa đảo hợp đồng với kỳ nghỉ lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can liên quan loại hình hợp đồng kỳ nghỉ, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.
Công an Hà Nội và Công an Tp.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai mới khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng, người được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi 'Thiên Báo SBC Biên Hòa', để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Liên quan các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội và TPHCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác, khởi tố 40 vụ án với 525 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi làm rõ nhóm 23 thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, đuổi đánh người đi đường trên địa bàn phường Trung Tâm.
Bộ Công an cho biết đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can liên quan các đường dây lừa đảo dưới hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền người dân bị chiếm đoạt ước khoảng 2.600 tỷ đồng
Liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác; đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can,...
Bộ Công an cho biết Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 525 bị can, số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.
Hơn 2.500 người đã gửi đơn tố giác, 40 vụ án với hơn 525 bị can đã bị khởi tố, số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an khẳng định sẽ điều tra toàn bộ đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc 'hợp đồng kỳ nghỉ', đồng thời thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại và cảnh báo 4 thủ đoạn đánh vào tâm lý nhà đầu tư.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khuyến nghị người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh 'miễn phí', 'ưu đãi', 'quà tặng', 'lãi suất cao', 'việc nhẹ lương cao'.
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra hành vi 'cố ý gây thương tích' liên quan vụ việc xảy ra tại Ấn Độ.
Ngày 4/7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, ngụ phường Long Bình), để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình') thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...