Được giao nhiệm vụ là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu, trong quá trình làm việc, phát hiện trong hệ thống quản lý của ngân hàng có sơ hở, một nhân viên ngân hàng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản…
Từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018, nhân viên ngân hàng Citibank đã đăng nhập vào hệ thống của Ngân hàng Citibank, thực hiện các lệnh, lập các giao dịch yêu cầu hoàn tiền cho ngân hàng Citibank tạo thành 1.745 yêu cầu hoàn tiền vào các thẻ Visa của y và người thân để chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng.
Tại tòa, Nguyễn Ngọc Thiên Ân thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai sau khi chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng của Citibank đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Làm việc tại Ngân hàng Citibank một thời gian ngắn, Ân phát hiện ra sơ hở trong quản lý giao dịch tiền qua thẻ ATM nên chỉ bằng một thao tác nhỏ đã chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng.
Trong lúc tham quan, du lịch tại khu vực cầu An Hội (TP Hội An) nữ du khách người Ukraine đã làm mất ví cầm tay trong đó có nhiều tiền mặt, thẻ ATM và một số tài sản có giá trị. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an đã xác minh và tìm lại được toàn bộ tài sản, trao trả lại cho nữ du khách…
Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa có thể cung cấp các giải pháp này cho chủ thẻ Visa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ tài chính bền vững.
Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, ngày 3/8 đã công bố Gói lợi ích thân thiện môi trường (Visa Eco Benefits) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua gói này, chủ thẻ có thể hiểu những tác động đến môi trường của các giao dịch thanh toán, giúp họ tính toán được lượng khí thải carbon tạo ra.
Ngày 30-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Hoàng Văn Bá (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Tiến Quân (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.
Thuê ôtô làm phương tiện, 2 nghi phạm đi quanh nhiều khu vực ở TP.HCM, Đồng Nai, tìm nhà dân sơ hở để đột nhập vào lấy tài sản.
Đêm ngày 5/6, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh đã nhận diện được đối tượng nam tên Davaa Turtogtokh, sinh ngày 30/12/1978, quốc tịch Mông Cổ, hộ chiếu số E2731935, là đối tượng vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra. Ngay lập tức, đối tượng Davaa Turtogtokh đã bị tạm giữ và bàn giao cho cơ quan công an điều tra, xử lý.
Hiện nay, rất nhiều người đồng ý mở thẻ ATM, thẻ visa tại các ngân hàng vì tưởng rằng nếu không sử dụng, thẻ sẽ tự hủy. Thế nhưng sau đó, họ bị ngân hàng đòi nợ, liệt vào diện nợ xấu.
Ngoài khởi tố các bị can, cơ quan chức năng xác định số tiền nhóm tội phạm người Mông Cổ rút từ thẻ visa trộm cắp được nhiều hơn lời khai ban đầu với số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng.
Trộm được ví của du khách Thụy Điển, nhóm đạo chích dùng thẻ Visa của nạn nhân để mua nhiều vàng, trang sức trị giá tiền tỷ.
Ngoài khởi tố các bị can, cơ quan Công an Hà Nội xác định số tiền nhóm tội phạm người Mông Cổ rút từ thẻ visa trộm cắp được nhiều hơn lời khai ban đầu.
Ngày 13/6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ổ nhóm tội phạm trộm cắp xuyên quốc gia người Mông Cổ.
Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm 7 đối tượng người Mông Cổ vào Việt Nam trộm cắp hơn 1 tỉ của khách du lịch để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nhóm đối tượng người Mông Cổ trộm cắp tài sản tại phường Hàng Trống, trước khi các đối tượng chạy sang Campuchia.
Một nhóm người nước ngoài lấy trộm thẻ visa của một du khách Thụy Điển ở Hà Nội, rồi mua vàng trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Nhóm người Mông Cổ đến quán phở trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) trộm thẻ visa của du khách Thụy Điển để mua vàng và trang sức, sau đó đem bán cho cửa hàng vàng khác.
Công an thành phố Hà Nội tiếp tục truy bắt 14 đối tượng người Mông Cổ đang lẩn trốn trên lãnh thổ Việt Nam để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố.
Sau khi trộm được ví của du khách Thụy Điển, nhóm trộm dùng thẻ Visa của nạn nhân để mua nhiều vàng, trang sức.
Sau khi TP Hồ Chí Minh thực hiện mô hình cho thuê xe đạp công cộng, tới đây, Hà Nội cũng sẽ thí điểm áp dụng mô hình này, góp phần hỗ trợ vận tải đô thị, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường.
Các đơn vị Công an quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cướp giật tài sản với hoạt động rất liều lĩnh... cả ngày lẫn đêm.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, đối tượng Vũ Văn Quản khai nhận đã trộm cắp tiền và thẻ visa của anh Kim (du khách người Hà Quốc), đồng thời khai đã rủ Nguyễn Văn Đốc đi quẹt thẻ mua hàng cùng mình.