Truy tố 2 'ông trùm' lừa đảo Mr. Pips và Mr. Hunter cùng 186 đồng phạm

Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Ngày 3-8, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong vụ án này, 3 bị can: Phó Đức Nam (1994, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (1990, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (1990, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

6 bị can: Nguyễn Hòa Bình (1981, trú phường Hà Đông, Hà Nội; tức Shark Bình); Phó Đức Thắng (1968, bố bị can Phó Đức Nam); Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội: “Rửa tiền". Các bị can: Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”; Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, 177 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có như sau: sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô-la Singapore. Do đó, Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội: “Rửa tiền”.

Đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter), cáo trạng cho rằng, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Viện Kiểm sát xác định bị can Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản Lê Khắc Ngọ đã sử dụng 195 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản trị giá hơn 7 tỷ đồng; sử dụng 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Cơ quan công tố kết luận, hành vi của Lê Khắc Ngọ đã phạm tội: “Rửa tiền”.

Đối với 2 bị can Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là Quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị can này đã đồng phạm giúp sức tích cực cho Nam và Ngọ thực hiện hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.