Đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter được vận hành với 7 bộ phận chính, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ nhóm kinh doanh và chăm sóc khách hàng 'móc túi' của nhà đầu tư.
Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau...
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Sang nước ngoài học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước tạo dựng các trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế để dẫn dụ nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn và hệ thống hàng chục công ty 'ma', Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng đồng phạm đã lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm: 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Roll- Royce… Ngoài ra, thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, bất động sản...
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thị trường ngoại hối (Forex) đang thu hút dòng vốn nhờ triển vọng sinh lời hấp dẫn và tính linh hoạt vượt trội.
Ngay sau khi 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, quê Hưng Yên) hoạt động lừa đảo, Cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) có hành vi 'Rửa tiền' cho nhóm tội phạm trên.
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) bị đề nghị truy tố với cáo buộc 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp người đàn ông tên Uran nhằm học hỏi cách xây dựng, tổ chức mô hình lừa đảo, sau đó về áp dụng tại thị trường Việt Nam.
Khi biết con bị điều tra, bố mẹ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền có quy mô lớn.
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'
Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pip Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm liên quan hàng trăm vụ lừa đảo với khối tài sản chiếm đoạt tổng cộng 1.300 tỷ đồng.
Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.