Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền của các đối tượng nước ngoài tại Việt Nam.
Đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, thị thực, địa chỉ cư trú tại Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền.