Sau một thập kỷ liên tiếp duy trì kết quả tài chính tích cực, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã ck: LGL) phải đối mặt với một năm 2024 nhiều thách thức, khi ghi nhận lỗ ròng 53 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án nhà ở Tân An Huy mong muốn UBND TP.HCM và cơ quan liên quan sớm có hướng dẫn, chỉ đạo gỡ vướng, cho doanh nghiệp lộ trình khắc phục vi phạm, sớm triển khai xây dựng nhà ở cho người dân.
Công an tỉnh Kon Tum đề nghị UBND huyện Kon Plông cung cấp các tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng (số 38 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông).
Đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, nữ nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng đã gian dối tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, Hoàng Thị Ngọc Mai đã chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Là nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng nhưng do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, Mai đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình; trú tại TP. Đà Nẵng) về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Là nhân viên của một ngân hàng tại Đà Nẵng, Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ Đà Nẵng) kinh doanh thua lỗ. Mai tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Theo kết luận thanh tra chỉ ra rằng, hợp tác thực hiện dự án khách sạn Quảng trường Quốc tế giữa Fosco với Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) và Công ty TNHH Đầu tư Sato (Sato) chưa đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.
Đỗ Hạnh, Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (trụ sở đóng tại TP Hồ Chí Minh) vừa bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bắt giam về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Hạnh (1987, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Trần Thị Quỳnh Nhi (1991, vợ Hạnh) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987) - Tổng Giám đốc và Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, vợ của Hạnh) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (có địa chỉ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đỗ Hạnh cùng vợ dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản để kêu gọi cá nhân, tổ chức góp vốn và chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Hạnh đã xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP với tư cách là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, với quy mô rộng và chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Nhiều khách hàng phản ánh bị nhân viên ngân hàng dẫn dụ sau khi tất toán sổ tiết kiệm chuyển sang tham gia hình thức ký hợp đồng góp vốn, cho vay tiền công ty con trong hệ sinh thái của ngân hàng này là Công ty cổ phần M, với lãi suất cao hơn gần 2% so với biểu lãi suất ngân hàng niêm yết (5,7%/năm), tương ứng ở mức 7,6%/năm.
Với chiêu bài góp vốn đầu tư vào Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP cặp vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều cá nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, các đối tượng không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Để tạo vỏ bọc nhằm lừa đảo, cặp vợ chồng Hạnh - Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Cơ quan Công an xác định 2 vợ chồng Đỗ Hành và Trần Thị Quỳnh Thi đã lừa nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vợ chồng Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi lãnh đạo Công ty DHGROUP vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.
Chồng làm tổng giám đốc, vợ làm phó tổng giám đốc đã đánh bóng tên tuổi bằng kinh doanh bất động sản rồi lừa đảo 100 tỉ đồng.
Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Đỗ Hạnh cùng vợ (trú TPHCM) đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Cặp vợ chồng này đã lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Vợ chồng Hạnh và Nhi huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng 'góp vốn', sau đó lấy tiền của người sau trả cho người trước, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Đỗ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty DHGROUP và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi, Phó Tổng Giám đốc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi.
Với thủ đoạn lấy tiền của người sau trả cho người trước, Hạnh và Nhi đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài kiến nghị dừng Dự án khách sạn Quảng trường Quốc tế tại số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh). Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Fosco cùng đối tác thanh lý hợp đồng góp vốn thực hiện dự án, giải thể Công ty TNHH Khách sạn Quảng trường Quốc tế.
Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội, chủ đầu tư dự án Hanoi Time Tower (Hà Đông, Hà Nội), quyết định tiếp tục tạm ngừng hoạt động trong năm 2025.
Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội - chủ đầu tư dự án Hanoi Time Tower – dừng hoạt động trong năm 2025 do không có kinh phí để duy trì hoạt động.
Dù đã nhận hơn 54 tỷ đồng của đối tác góp vốn vào dự án bất động sản tại Đà Nẵng, người phụ nữ chiếm đoạt luôn số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chỉ bằng hợp đồng cọc đất, người phụ nữ tại Đà Nẵng đã chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng tiền vốn góp.
Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội - chủ đầu tư dự án Ha Noi Time Tower – tiếp tục xin dừng hoạt động trong năm 2025 do không có kinh phí để duy trì hoạt động.
Sau hơn chục năm được cấp thủ tục đầu tư, dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp vẫn đang dang dở, cỏ mọc um tùm.
Liên quan đến dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp 'đứng bánh' suốt hàng chục năm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu loạt cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm.
Liên quan đến dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các sai phạm, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án.
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất để công ty STO tiếp tục đầu tư Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đồng thời, yêu cầu các đơn vị kiểm điểm các sai phạm liên quan đến dự án.
Ông Đào Xuân Lộc, Giám đốc Công ty Nam Việt Capital, khẳng định công ty 'vẫn đang kinh doanh tốt, chi trả tiền lãi đều đặn cho khách hàng'
Thu lừa chạy giấy tờ chuyển mục đích sử dụng đất và kêu gọi góp vốn đầu tư để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, tiêu xài hết.
Đối tượng Hùng ưa thông tin gian dối để lừa đảo bán đất cho một số tổ chức, cá nhân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 2,5 tỷ đồng.
Góp vốn vào dự án Cụm công nghiệp Trung Lương do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng công nghiệp Hà Nam làm chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng, Lại Ngọc Hùng cố ý đưa thông tin gian dối để lừa đảo bán đất cho một số tổ chức, cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền 2,5 tỷ đồng.
Mua bán nhà đất qua hợp đồng góp vốn, hợp đồng cọc, hợp đồng ủy quyền hay qua vi bằng là những giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến người mua 'tiền mất tật mang'.
Bất chấp pháp luật, nhiều doanh nghiệp triển khai dự án, mua bán đất khi chưa được nhà nước giao đất, hoàn thiện hạ tầng và đóng thuế sử dụng đất. Hệ quả là doanh nghiệp không đủ pháp lý triển khai dự án, chính quyền cũng gặp khó khăn vì không thể hợp thức hóa sai phạm dẫn đến người mua đất không nhận được sổ đỏ. Việc xử lý hậu quả đang là vấn đề nan giải ở nhiều địa phương. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Nam.
Bị cáo Trần Thế Bảo (Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land) và vợ mở hai công ty rồi lập dự án 'ma', phân lô bán nền chiếm đoạt gần 129 tỷ đồng của 64 khách hàng.