Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc NHNN Hướng dẫn một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Luật Doanh nghiệp hiện hành chưa có quy định riêng về chủ sở hữu hưởng lợi. Do đó, theo các chuyên gia việc đưa chủ sở hữu hưởng lợi vào Luật Doanh nghiệp sẽ 'giúp minh bạch hóa cấu trúc sở hữu, ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư quốc tế'...
Khi tài sản số đang làm thay đổi diện mạo các giao dịch tài chính toàn cầu và tín chỉ carbon được xem là 'chìa khóa' mở cửa tài chính xanh. Tuy nhiên, hiện khung pháp lý Việt Nam lại đang thiếu những quy định cụ thể để tận dụng lợi thế từ hai loại tài sản mới này. Liệu đã đến lúc tài sản số và tín chỉ carbon cần được chính thức công nhận là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tín dụng để phát huy tiềm năng của loại tài sản này. Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã phỏng vấn TS. Lê Thị Giang - Trường Đại học Luật để làm rõ thực trạng pháp lý hiện hành cũng như đề xuất chính sách phù hợp với bối cảnh trong nước và xu thế quốc tế.
Chủ sở hữu hưởng lợi - khái niệm lạ mà quen
Xin hỏi, Những trường hợp nào thì ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản thanh toán? – Câu hỏi của bạn Thủy Chi (Đà Nẵng).
Dự thảo Nghị định mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến bổ sung nhiều chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng có thể bị phạt tiền từ 400 - 500 triệu đồng đối với một trong số hành vi như vi phạm quy định về gắn sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
NHNN đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó bổ sung nhiều chế tài nghiêm khắc hơn để phù hợp với thực tế.
NHNN đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng; trong đó có việc ép khách hàng mua bảo hiểm...
Liên quan đến vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền, nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?
Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo lần thứ 5 về Khung pháp lý quản lý Tài sản ảo (VA) và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Việc xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn từ quản lý rủi ro của ngành tài chính truyền thống với chuyên môn sâu về các công nghệ mới…
Do thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh, các quy định liên quan đến VA-VASP nằm rải rác ở 19 văn bản quy phạm pháp luật, dẫn tới tình trạng các hoạt động huy động vốn cộng đồng, gian lận, tiếp thị quảng bá dịch vụ tài sản ảo vẫn diễn ra tràn lan.
Chiều ngày 5/6, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo lần thứ 5 về Khung pháp lý quản lý Tài sản ảo (VA) và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), với sự tham dự của hơn 300 khách mời trong và ngoài nước.
Nhiều ý kiến cho rằng, tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro song đây là xu hướng phát triển tất yếu.
Thị trường tiền ảo (VA) phát triển nóng, nhưng thiếu khung pháp lý quản lý. Điều này khiến các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền ảo bùng phát, Nhà nước thất thu thuế. Vì vậy, xây dựng chính sách quản lý về tải VA là rất cấp thiết.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, dịch vụ đổi tiền mới, đổi tiền lẻ lại nhộn nhịp. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mới đây phát đi thông điệp khẳng định mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức để hưởng chênh lệch và trao đổi tiền trên mạng internet đều vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Xung quanh nội dung này, PLVN đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI.
Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo…
Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 24-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, từ ngày 1-12-2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Nhiều ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt trong năm 2024; Ngân hàng không thiếu vốn; Ngân hàng thương mại được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ; Sacombank tăng nguồn vốn và giảm sâu lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật tuần qua.
Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực có thể ảnh hưởng đến 'túi tiền' mà nhiều người chưa biết, như: Giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; Một số dịch vụ công trực tuyến được giảm phí,...
Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường, giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo… là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức giao dịch có giá trị lớn, bắt đầu từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 12/2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, một số chính sách nổi bật như: Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước; quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…
Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật; tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ; chính sách kinh tế mới về giao dịch, chuyển nhường phần vốn góp, thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng của ngân hàng... có hiệu lực từ tháng 12 này.
Từ tháng 12/2023, hàng loạt chính sách mới nổi bật như hướng dẫn vị trí việc làm để tiến tới cải cách tiền lương, chính sách về bảo hiểm y tế… có hiệu lực.
Theo Quyết định 11 (năm 2023) một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng từ hôm nay (1/12) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ tiền; Tăng lương cho viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; Mở rộng diện miễn phí thẻ BHYT...
Trong tháng 12/2023, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như: giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước;...
Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo bạo lực gia đình; giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo… là những quy định có hiệu lực từ tháng 12-2023
Bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; … là một số chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023
Người dân có thể xuất trình căn cước công dân (CCCD) khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thay đổi mức thu lệ phí dịch vụ công trực tuyến; một số giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2023.