Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng – con trai ông Trần Bắc Hà và đồng phạm có dấu hiệu của tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' hoặc 'Rửa tiền'. Do Tùng và đồng phạm đang bỏ trốn nên chưa đủ căn cứ để xác định phạm hai tội danh trên.
Cơ quan tố tụng xác định Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.
Ngoài 'bầu' Đức, thì nhiều đại gia khác đã 'dính líu' đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV, chỉ đạo cách chức, điều chuyển cấp dưới khi những người này có ý kiến phản đối việc cho vay tiền trái quy định.
Liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà đang được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử, cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi có dấu hiệu rửa tiền của Trần Duy Tùng, con trai ông Hà.
Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của ông Trần Bắc Hà.