Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt 'làm giàu nhanh' nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy. Mới đây, một loạt chuyên án được triệt phá, vén màn nhiều đường dây lừa đảo tinh vi.
Khi kinh doanh đa cấp truyền thống được siết chặt, nhiều người dân tiếp tục trở thành nạn nhân của các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, gây hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn niềm tin xã hội. Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý để chấn chỉnh hoạt động này.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao', xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm.
Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi quyết định đóng góp từ thiện, tránh bị kẻ xấu lừa đảo.
Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2025 do Bộ Công an tổ chức vào Chiều 04/4/2025, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã thông tin về kết quả triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao tại nước ngoài; giải cứu nhiều nạn nhân bị ép buộc làm việc trong các đường dây, ổ nhóm này. Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác đối với loại tội phạm này.
Các đối tượng đã quảng cáo về chiếc thẻ visa được in hình và nạp được 'tiền ảo' để thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư...
Nhóm lừa đảo MPX đã khiến hơn 2.000 nạn nhân sập bẫy, chủ yếu là người già, với lời hứa lợi nhuận cao và trả hoa hồng hấp dẫn.
Nội dung thư nêu: Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phải có giải pháp quản lý tiền kỹ thuật số linh hoạt, chủ động nắm bắt cơ hội, không tạo kẽ hở hoặc rào cản với các hình thái tài chính mới.
Những ngày đầu năm mới 2025, thông tin lực lượng Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia, lừa hơn 13.000 bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Những năm gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo đã bị phanh phui, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các nhóm tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ tiền ảo để lừa đảo. Dù đã được cảnh báo nhưng vì lợi nhuận, vì lòng tham che mắt, không ít nạn nhân vẫn 'đốt' tiền cho những giấc mơ làm giàu bằng tiền ảo.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 20/02, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ôtô và tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa trong đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo này khoảng 500 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Để lừa nhà đầu tư, đường dây lừa đảo tiền ảo đã dùng chiêu trò để 'thần thánh hóa' về chiếc 'thẻ đen' được tích tiền ảo có thể thanh toán toàn cầu.
Hàng ngày, từ sáng tới tối mịt, tại một quán cà phê sang trọng trên phố Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn tấp nập người ra vào. Theo nhân viên quán, những vị khách này là 'chuyên gia tài chính' của một mạng lưới tiền ảo. Mỗi ngày họ đều tiếp cả vài chục người để mời chào bỏ tiền đầu tư đồng tiền có tên MPX.
Khi chiếm đoạt được nhiều tiền, Hoàng không thoát khỏi cám dỗ của siêu xe, đồ hiệu. Trong đó, đối tượng sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce mang biển 80 nhờ thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/tháng.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi, Cơ quan Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.
Khác với các đối tượng lừa đảo khác, Đỗ Huy Hoàng sống khá kín tiếng, không phô trương tài sản trên mạng xã hội để lôi kéo 'con mồi' như một số đối tượng khác.
Hoàng Văn Quyết - 'ông trùm' tiếp theo trong đường dây lừa đảo tiền ảo lên tới 2.000 tỷ đồng, bỏ học từ năm thứ 2 đại học, rủ bạn cắm laptop và cắm sổ đỏ của gia đình để mua tiền ảo.
Điều tra vụ đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng MPX, công an thu giữ 21 ô tô hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Lexus LX 600
Dùng nhiều chiêu trò để quảng bá danh tiếng tại quán cà phê ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa, ổ nhóm này còn tổ chức hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, TP Phú Quốc, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai...
Tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm, các đối tượng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê; tổ chức đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tạ
Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, thậm chí cho họ đi du lịch ở Dubai để từ đó mời bị hại chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm mua đồng năng lượng 'MPX'.
Những buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, du lịch ở Dubai... là chiêu bài tội phạm dụ dỗ nạn nhân đầu tư mua năng lượng MPX để đào tiền ảo XFI của dự án CrossFi.
Công an xác định, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp, quy mô lớn.
Tối 19-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án mà đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số. Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định được 1.956 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.
Tối 19/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về chuyên án lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo. Cơ quan chức năng tạm giữ hàng chục xe sang, phong tỏa 500 tỉ đồng và nhiều bất động sản.
Để đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi sẵn sàng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng...
Tối 19-2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Như Báo CAND đã đưa tin về vụ Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.
Ổ nhóm tội phạm xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, đào tạo đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cafe, hội thảo... từ đó mời bị hại mua tiền ảo.
Ngày 19-2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo, 11 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và tài sản giá trị liên quan.
Tám đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MPX vừa bị Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ; thu giữ hàng loạt xe sang, bất động sản, nhiều tài sản giá trị liên quan.
Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua tiền ảo.
Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.