Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/3/2024.
Công an tỉnh Bắc Kạn đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, cư trú tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp, SN 1964, trú tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.
Tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện Nguyễn Thị Đẹp đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi với số tiền trên 4 tỷ đồng.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, ngụ xã Đôn Xuân và tạm trú tại xã Đôn Châu, cùng huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chỉ hơn 3 tháng, người phụ nữ ở Trà Vinh đã cho vay lãi nặng với lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm và thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Bà Đẹp đã cho một người dân trên địa bàn vay tiền, với lãi suất vượt hơn 200%/năm, thu lời bất chính trên 4 tỷ đồng...
Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1982 và Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1990, cùng trú tại Hà Nam để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Thắng và Huệ là 2 anh em ruột, đã cùng nhau cho vay nặng lãi với lãi suất đến 146%/ năm.
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.
Ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lên đến 767 tỷ bằng cách cho vay lãi thế chấp rồi 'dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, bị can nhiều lần dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.
Kết luận điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỉ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái đều bị đề nghị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra đã kiến nghị, đề xuất một loạt vấn đề nhằm ngăn chặn và đẩy lùi 'tín dụng đen', lành mạnh hóa thị trường tín dụng.
Chiều nay 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đơn vị này đã ra các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quí Thanh và hai con gái về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981), Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ trong 6 tháng, Hà Trung Nghĩa đã cho một người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vay hơn 1,4 tỷ đồng, với mức lãi suất đến 684%/năm, thu hơn 1 tỷ tiền gốc đã vay và 268,5 triệu đồng tiền lãi.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 23-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành khởi tố, bắt giam đối tượng Đỗ Văn Công cho vay lãi nặng 415%/năm.
Lúc chị gái đưa tiền cho vay, tôi tin tưởng quá, không hỏi đến nguồn gốc số tiền đó từ đâu ra. Bây giờ biết rõ nguồn tiền thì tôi hoang mang thật sự.
2 đối tượng khai nhận chuyên cho những tiểu thương buôn bán ở các chợ vay tiền vì những người này thường có thu nhập hằng này nên có khả năng trả nợ.
Sau đại dịch COVID-19, đến nay nền kinh tế tuy đã dần hồi phục trở lại nhưng đời sống một bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm, ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chi tiêu, không có thu nhập ổn định. Trong khó khăn, nhiều người đã tìm đến 'tín dụng đen', vay lãi nặng.
Phó giám đốc một công ty cướp ngân hàng vì bị thúc ép trả nợ, song vụ cướp bất thành.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quý và đồng bọn đã cho nhiều người dân vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người, với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm, kèm theo các khoản thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại.