Công ty của Nghĩa nhận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cát nhưng do cát ít nên Nghĩa cho người móc đất sét mang bán nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt 4 năm tù.
Ngày 15/3, ông Lê Phạm Khoa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát, xác nhận, doanh nghiệp đã có văn bản gửi đến Tập đoàn Hưng Thịnh về việc không hề mạo danh tập đoàn này.