Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, vào đầu năm 2020, Thơ và Phúc tổ chức hoạt động cho vay thế chấp tài sản bằng giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay, mượn nợ.
Chiều 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng mà đơn vị này đang thụ lý, với số tiền cho vay lãi nặng được xác định lên đến trên 39,7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra ngày 1.12.2022 tại quán cà phê Hellen thuộc khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh.
Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang truy tìm nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' phát hiện vào ngày 1/12/2022, tại quán cà phê thuộc khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh.
2 mẹ con Võ Thị Anh Thơ tổ chức hoạt động cho vay và yêu cầu con nợ thế chấp tài sản bằng các loại giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay nợ.
Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Anh Thơ (SN 1973, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (con rể Thơ, SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 5-12-2022, Phòng CSHS Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Võ Thị Anh Thơ (SN 1973) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, con rể Thơ, cùng ngụ địa phương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.