Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá nhóm chuyên chiếm đoạt tiền của người dùng thẻ tín dụng quốc tế.
Nguồn tiền chi 'bôi trơn' do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động...
Biết nhiều người có nhu cầu qua Mỹ định cư, cặp vợ chồng Việt kiều nhận mình là chủ thầu xây dựng ở Mỹ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ hành vi của một đối tượng lợi dụng nhu cầu làm sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Đưa ra thủ đoạn gian dối có thể làm hồ sơ đưa người đi Mỹ lao động và định cư, Trung và Hoa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.
Biết nhiều người có nhu cầu qua Mỹ định cư, một Việt kiều nhận mình là chủ thầu xây dựng ở Mỹ và đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Để có tiền sử dụng mục đích cá nhân, Trung và Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại bằng cách dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối rằng, Trung có công ty thầu xây dựng ở Hoa Kỳ và có thể đưa người sang định cư tại Hoa Kỳ dạng EB3...
Công ty cổ phần tập đoàn GBF không có hoạt động kinh doanh, để huy động tiền của nhà đầu tư, công ty này đã đưa ra các thông tin, hình ảnh trên catalogue là những hình ảnh không có thật để nhằm mục đích quảng bá khiến các nhà đầu tư tham gia nộp tiền.
Ngày 11/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với hai bị cáo Nguyễn Đình Trung (SN 1962, quốc tịch Hoa Kỳ) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1980), cùng trú tại huyện Phong Điền, TP Huế.
Hộ kinh doanh thực hiện hành vi treo biển 'chỉ nhận tiền mặt' hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ khi bán hàng hóa, dịch vụ cho người dân…, là cách hiểu sai về nghĩa vụ thuế. Một số trường hợp, người bán yêu cầu thu thêm tiền của người mua nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản…, là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hà Nội có gần 4.000 căn hộ thuộc các dự án nhà tái định cư bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí tiền của Nhà nước và nguồn lực xã hội.
Lợi dụng niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan, một người đàn ông ở Kiên Giang đã bày trò yểm bùa, giải ngải để chiếm đoạt tiền của bạn học cũ. Chỉ trong vòng một năm, bằng những chiêu thức cúng bái, đối tượng đã lừa lấy hơn 2,8 tỷ đồng.
Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng khẳng định việc cho vay đặc biệt với lãi suất 0% không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và không tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức tín dụng được vay.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/6 đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Huỳnh Ngọc Phương Anh (SN 1991, trú tại phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa, TP Huế) nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Vỹ Dạ của một ngân hàng đóng trên địa bàn TP Huế. Lợi dụng nhiệm vụ của nhân viên giao dịch, Phương Anh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng như: lợi dụng cài đặt tài khoản cho khách hàng rồi khởi tạo vay online nhằm chiếm đoạt; hủy thẻ tín dụng cho khách hàng nhưng không hủy mà chiếm đoạt số tiền trong thẻ…
Ngày 8-6, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết: '1.000 kẻ bạo loạn đã bao vây tòa nhà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), tấn công các nhân viên, cắt lốp xe, phá hủy tài sản được làm ra từ tiền của những người nộp thuế'.
Ngày 8/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Duy Hào, là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt giữ 5 bị can liên quan đường dây sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hơn 10 nghìn tỷ đồng, chiếm đoạt tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn quốc.
Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ một xã ở Hải Dương, đã chiếm đoạt của 118 người tổng số tiền hơn 15,6 tỉ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an đã bắt thêm một đối tượng trong nhóm giả danh cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông.
Công an TP Đà Nẵng cảnh báo tình trạng lừa đảo 'bao đỗ', 'nâng điểm' kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi nhiều đối tượng giả danh cán bộ giáo dục để chiếm đoạt tiền của phụ huynh, học sinh qua mạng xã hội và điện thoại.
Do cần tiền chơi game, T.M.L đã rủ bạn về nhà trộm tiền của bố mẹ. Cả hai cạy phá két lấy trộm 31,5 triệu đồng.
Do cá độ bóng đá dẫn đến thua nợ và vay mượn tiền của nhiều người nên nửa đầu năm 2021, Đinh Hữu Hưng thuê xe ô-tô tự lái rồi đem đi 'cắm' lấy tiền trả nợ. Thời điểm đó, Hưng sợ ảnh hưởng đến công việc của mình đã nhờ cha ruột vay mượn tiền để chuộc xe ô-tô về trả cho chủ sở hữu. Sau đó, vụ việc được cơ quan chức năng xác định là quan hệ dân sự.
Ngày 5/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Phước, 45 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều học viên trên địa bàn.
Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước (45 tuổi, ngụ TP Phú Mỹ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ 1/6/2025, taxi phải lập hóa đơn điện tử ngay khi kết thúc chuyến đi. VNPT cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho các đơn vị vận tải.
Liên quan đến vụ 2 đối tượng giả danh lực lượng chức năng cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ thêm Hín A Sánh (SN 2002, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình).
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước (SN 1980, trú tại phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ 2 đối tượng giả danh công an, dân quân tự vệ ra đường chặn xe cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt thêm 1 đối tượng liên quan.
Cơ quan công an vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ giả danh lực lượng chức năng, cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Đối tượng Hín A Sánh (tên gọi khác là 'Bụp'), cùng Nguyễn Phạm Hoàng Dương – thiếu niên 15 tuổi, đã nhiều lần mặc trang phục công an, dân quân tự vệ và sử dụng còng số 8 để khống chế, đe dọa nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử ngay kết thúc chuyến đi
Theo Chi cục Thuế Khu vực I, đối với các trường hợp người nộp thuế cố tình che giấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực, đầy đủ sẽ bị xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một số hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản của người mua nhằm 'né thuế'. Các chuyên gia cho rằng, việc từ chối nhận thanh toán chuyển khoản là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Chi cục Thuế khu vực I (quản lý địa bàn Hà Nội, Hòa Bình) khẳng định, trường hợp người bán yêu cầu thu thêm tiền của người mua nếu thanh toán chuyển khoản là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bản tin ANTT 4-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng quản trị kênh Youtube 'Người đưa tin'; Tạm giữ đối tượng đập phá hàng loạt trụ ATM tại Quảng Nam; Bắt đối tượng cướp giật tài sản sau gần 10 giờ truy xét; Nam sinh viên lừa đăng bán ô tô cũ, chiếm đoạt tiền của 28 người; Hà Nội: Cháy tầng 14 chung cư HH4A Linh Đàm; Lừa bán cây, cá cảnh, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng...
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội về tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Luyến (SN 1989, ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị cáo Phạm Minh Thành, cựu Chủ tịch hợp tác xã Tân Thuận Phát (huyện Giồng Riềng) đã chiếm đoạt tiền của các hộ nông dân để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Trong lúc giả danh cán bộ Cảnh sát cơ động và Dân quân tự vệ để cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông, 2 đối tượng đã bị Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khống chế, bắt quả tang.
Trong lúc giả cảnh sát để cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, hai thanh niên bị cảnh sát thật khống chế, bắt quả tang.
Do kinh doanh thua lỗ nên để có tiền trả nợ, đầu năm 2024, Mai Văn Tỉnh (1991, trú xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông V.Đ.H. (1994, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).