Ngày 5-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì vừa lập thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với giao dịch hơn 10 triệu USDT (Tether USD, tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt 17 đối tượng trên cả nước.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm này vẫn còn xảy ra nhiều, gây hậu quả rất lớn. Do đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và 'Rửa tiền'.
Hai người đã mua 64 tài khoản ngân hàng từ Việt Nam rồi bán cho những người ở Campuchia để những người này lừa đảo hơn 350 tỉ đồng.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.