Với thủ đoạn lập dự án 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI', 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng); Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984), Dương Thanh Kỷ (1985, cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền hơn 1,7 tỷ đồng của 2 nạn nhân ở phường Liên Chiểu. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Công an Tp. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI với các tên gọi mô hình khác nhau như: đồng tiền mã hóa, ngân hàng số quốc tế, tập đoàn đa quốc gia để hút vốn đầu tư.
Liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.