Khâu quản lý yếu kém từ vụ SCB dẫn đến đại án; Công bố 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán chính thức; Tranh luận nóng về rút bảo hiểm xã hội một lần; Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
Từ 1/12, các giao dịch của mọi cá nhân, tổ chức có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đây hoàn toàn không phải quy định mới mà việc báo cáo này nhằm phòng, chống rửa tiền.
Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.
Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.