Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính của Indonesia (PPATK) - Đơn vị tình báo tài chính của Indonesia đến công tác tại Việt Nam để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và thống nhất kế hoạch hợp tác song phương cho thời gian tới.
Ngày 13/6/2025, Chi bộ Cục Phòng, chống rửa tiền tổ chức thành công Đại hội Lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN.
Ngày 06/01, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức và nhân sự Cục Phòng, chống rửa tiền (PRCT).
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Sáng ngày 25/12, Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Theo Nghị định 146 năm 2024 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Động thái này có ý nghĩa lớn đối với công tác phòng chống rửa tiền (PCRT).
Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các giao dịch đáng ngờ phát hiện nhiều hơn theo thời gian.
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức giao dịch có giá trị lớn, bắt đầu từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Khi người dân chuyển khoản 500 triệu đồng, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, ghi nhận thông tin rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo về NHNN để cơ quan này làm cơ sở dữ liệu, phục vụ công việc khi cần thiết
Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Sự lên xuống giá với tốc độ chóng mặt của nhiều loại tiền ảo đang khiến các nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro.
'Hiện nay các vụ án đánh bạc dùng tiền thật chuyển thành tiền ảo để chơi, khi phá án, chúng ta phong tỏa tiền ảo nhưng vấn đề đặt ra là gặp khó trong thu hồi tài sản, vì tiền ảo không được công nhận'.
Sau 8 năm thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), bên cạnh kết quả đạt được, đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực thi cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về PCRT và đòi hỏi của thực tiễn, đòi hỏi sớm được sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Ngày 16/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH)
Ông Phạm Tiên Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 1-7-2019.
Để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/12/2015 thay thế Quyết định 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.