Do mất nguồn thu để trả nợ cho các khoản vay đến hạn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Lã Quang Bình chỉ đạo em gái đến gặp Đào Hoàng Thắng đề nghị chuyển 300.000 cổ phiếu để nhờ Thắng tạo điều kiện tiếp tục giải ngân cho các công ty của Bình.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (Chủ tịch ECPAY) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.
Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đã thông đồng với nhóm cán bộ ngân hàng để vay vốn trái phép, lập khống hồ sơ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Vị đại gia này còn gắn liền với hệ sinh thái doanh nghiệp trải dài từ thanh toán điện lực, viễn thông đến bất động sản nghìn tỷ.
Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỉ đồng
Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 35 bị can khác về các tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can khác về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Biết Công ty ECPAY gặp khó khăn về tài chính, một cựu cán bộ ngân hàng và một số cán bộ ngân hàng đã bàn bạc không tiến hành giải ngân, buộc Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) phải vay lãi nặng bên ngoài, sau đó chia nhau số tiền lời bất chính
Biết ông Bình khó khăn về tài chính, bị can Hoài Anh một mặt cho ông Bình vay lãi suất cao, mặt khác móc nối với Phạm Như Hà không giải ngân cho các công ty của ông Bình buộc ông này phải vay tiền lãi suất cao của Nguyễn Hoài Anh rồi chia nhau lợi nhuận...
Tổng cộng 16 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đại gia Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT ECPAY). Trong số các bị can có nhiều người là cựu lãnh đạo các ngân hàng thương mại lớn.
Biết rõ Lã Quang Bình gặp khó khăn về tài chính, một số cựu cán bộ ngân hàng lập tức móc nối, cấu kết với nhân viên tổ chức tín dụng tại vị khiến 'đại gia' buộc phải vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'…
Các bên thống nhất, để tránh việc các công ty trên rơi vào nợ xấu nhóm 3, ông Bình phải huy động nguồn tiền khác để trả nợ cho các khoản vay đến hạn nhằm giảm dần dư nợ. Đồng thời dùng các pháp nhân khác lập khống hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh thẻ cào và bổ sung tài sản thế chấp trị giá bằng 70% khoản vay...
Kết luận thể hiện, mặc dù biết rõ các công ty của ông Bình không có hoạt động kinh doanh, hồ sơ được lập khống nhưng Hà, Nhân, Ngọc vẫn lập, duyệt hồ sơ. Ngân hàng đã cấp 92 L/C với giá trị hơn 48 triệu USD. Đến nay còn 33 L/C của 31 công ty chưa thanh toán với số tiền hơn 350 tỷ đồng...
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...