Thành khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội, trả nợ đáo hạn các khoản vay, trả nợ gốc, trả lãi cho các cá nhân và đầu tư xây dựng.
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Ngày 6-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở TP Hà Nội, là lao động tự do) và 25 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng, sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía VKS đã hoàn tất bản cáo trạng mới.
VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Không đủ tiền mua chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 300, Đồng và vợ ký hợp đồng thế chấp vay vốn ngân hàng và sau đó còn làm giấy tờ giả để vay và chiếm đoạt tiền của một tổ chức tín dụng khác.
Đối tượng Lê Văn Đồng bị phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, trong khi vợ là Phạm Thị Bình 7 năm tù.
Lê Văn Đồng và vợ mua xe Mercedes GLC 300 giá 2 tỷ rồi thế chấp, vay hơn 1,4 tỷ đồng tại ngân hàng. Sau đó lại làm giả giấy đăng ký để vay ngân hàng khác.
Vay tiền từ TPBank để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, vợ chồng Đồng thông qua người khác làm giả đăng ký xe rồi thế chấp để vay tiền tại nhà băng khác.
Thiếu tiền khi sắm chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 300, Đồng và vợ ký hợp đồng thế chấp vay vốn ngân hàng. Cặp vợ chồng này sau đó làm giả giấy tờ chiếc 'xe sang' thế chấp vay vốn để chiếm đoạt tiền của một ngân hàng khác.
Sau khi thế chấp xe Mercedes Benz, Đồng tiếp tục làm giả giấy tờ xe để vay vốn ngân hàng khác.
Lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục tăng mạnh sau 2 lần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất điều hành thêm 1% và trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng lên 6%, khiến dòng tiền chuyển hướng 'chảy' vào tiết kiệm khi nhiều kênh đầu tư khác đầy rủi ro.
Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) đã vinh danh PVcomBank là 'Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2022'
Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an Vũ Văn Tấn khi nói về giải pháp giải pháp ứng dụng thẻ CCCD gắn chip vào giao dịch ngân hàng.
Ngày 12/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh (SN 2000, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Trương Thị Ngọc Quyên (SN 2003, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố Huỳnh Lưu Hữu Minh (22 tuổi) và Trương Thị Ngọc Quyên (19 tuổi, trú TP.HCM) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet chiếm đoạt tài sản'.
Thông qua việc sử dụng thẻ tài khoản ngân hàng mở bán cho người khác, đôi vợ chồng 10x đã chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng.
Sau khi mở tài khoản ngân hàng để bán qua mạng xã hội cho những người không quen biết, hai vợ chồng đã ghi nhớ số điện thoại, tài khoản dịch vụ Internet Banking. Trong quá trình làm việc với ngân hàng, tình cờ phát hiện trong những tài khoản mình đã mở bán có gần 500 triệu đồng nên đã nổi lòng tham, tìm cách chiếm đoạt.