Do người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Tòa và một bị cáo đang điều trị bệnh, HĐXX quyết định cho hoãn phiên tòa.
Hôm nay (26/12), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân ra xét xử.
Cơ quan truy tố cáo buộc, để Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo có sự giúp sức của nhóm cán bộ của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
Bằng việc ký kết hợp tác, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cam kết đồng hành cùng Học viện Ngân hàng trong các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) sẽ không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, song sẽ chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 4/1/2023. Cùng lúc đó, FLC đã nhận quyết định cưỡng chế thuế với số tiền 76 tỷ đồng.
100% thực hiện online, hoàn toàn miễn phí, an toàn khi giao dịch, tiết kiệm thời gian, chủ động phân quyền giao dịch trên tài khoản công ty… là những tiện ích khi doanh nghiệp mở tài khoản qua eKYC tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).
Tính tới thời điểm hiện tại, tổng giá trị số tiền bị cưỡng chế của FLC đã nâng lên gần 1.466 tỷ đồng từ các cơ quan quản lý thuế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Thành khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội, trả nợ đáo hạn các khoản vay, trả nợ gốc, trả lãi cho các cá nhân và đầu tư xây dựng.
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Ngày 6-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở TP Hà Nội, là lao động tự do) và 25 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng, sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía VKS đã hoàn tất bản cáo trạng mới.
VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Không đủ tiền mua chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 300, Đồng và vợ ký hợp đồng thế chấp vay vốn ngân hàng và sau đó còn làm giấy tờ giả để vay và chiếm đoạt tiền của một tổ chức tín dụng khác.
Đối tượng Lê Văn Đồng bị phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, trong khi vợ là Phạm Thị Bình 7 năm tù.
Lê Văn Đồng và vợ mua xe Mercedes GLC 300 giá 2 tỷ rồi thế chấp, vay hơn 1,4 tỷ đồng tại ngân hàng. Sau đó lại làm giả giấy đăng ký để vay ngân hàng khác.
Vay tiền từ TPBank để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, vợ chồng Đồng thông qua người khác làm giả đăng ký xe rồi thế chấp để vay tiền tại nhà băng khác.