Khi vỡ nợ, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) ở TP Đà Nẵng đã vay của 7.541 khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng
Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở công Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.
Theo điều tra, từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trụ sở tại Đà Nẵng huy động 3.500 tỷ đồng với lãi suất cao của người dân khắp cả nước dẫn tới đổ bể, mất khả năng thanh toán đã làm chấn động dư luận những ngày qua. Đằng sau vụ việc này là gì, liệu 7.541 khách hàng ở nhiều địa phương cả nước có rơi vào nguy cơ trắng tay? Dưới đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.
Công an Đà Nẵng đã làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, để xác minh nghi vấn công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Định vẫn đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến vụ việc tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định).
Luật sư nêu tình huống pháp lý liên quan vụ Công ty GFDI nợ 7.541 khách hàng với tổng số hơn 3.700 tỷ đồng và khả năng thu hồi tiền của người cho vay.
Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt người tổ chức giải bóng đá mà không báo cáo và tổ chức quảng cáo trang web cá cược trái phép.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đã đến lúc người dân cần cảnh tỉnh với các hiện tượng lừa đảo qua các kênh đầu tư, không nên tin vào những hình thức đầu tư dễ dàng mang lại lợi nhuận cao.
Công an xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Trưa 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI tại số 92 đường 29 Tháng 3 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Sở giao dịch GFDI tại tầng 2 tòa nhà Tân Cương (trên đường Núi Thành, Đà Nẵng).
Chiều 8/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Do thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty không thể chi trả cho khách hàng. Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo, dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.
Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, để khám xét khẩn cấp.
Chiều tối 8-11, sau gần 1 ngày tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch Hội sở của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Chiều nay (8/11), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng có thông tin liên quan đến vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.
Vào trưa 8/11, hàng chục cán bộ công an đã đột ngột xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Công ty, vốn nổi tiếng với các dự án tài trợ thể thao và huy động vốn lớn từ khách hàng...
Từ trưa 8/11, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa để thực hiện khám xét Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Chiều 8-11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI và có kết quả bước đầu.
Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI và đã có kết quả bước đầu
Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có dấu hiệu mất khả năng chi trả khoản vay hàng ngàn tỷ đồng của 6.000 người trên cả nước.
Hàng trăm khách hàng đã tập trung yêu cầu giải quyết nợ đọng, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh và thu thập chứng cứ đối với Công ty GFDI.
Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... 'hiện hồn' trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.
Ngày 8/11, nhiều lực lượng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt trong trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng, địa chỉ ở số 92, đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để tiến hành khám xét.
Liên quan vụ việc ngày 6/11, nhiều người dân có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI nằm trên đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) sau khi nghe tin Công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, chiều nay (8/11) nhiều lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đang có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng.
Lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng đang khám xét trụ sở chính cũng như Sở giao dịch khác của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng.
Công an Đà Nẵng đang có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Phía bên ngoài, người dân cũng tập trung để chờ lãnh đạo công ty đối thoại.
Ngày 8/11, nhiều lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Ngày 08/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét trụ sở và Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, liên quan đến các hoạt động tài chính, huy động vốn.
Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty GFDI, để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp trụ sở chính Công ty GFDI dưới sự chứng kiến của lãnh đạo công ty này.