Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (công ty GFDI).
Cơ quan Công an TP Đà Nẵng khởi tố Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GFDI cùng các thuộc cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Quang Hoàng bị bắt tạm giam.
Tối 18-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố 5 bị can (bắt 2 bị can) là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở chính tại Đà Nẵng) trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều nay (18/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc), và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, thuộc Cục An toàn thông tin) nêu quan điểm rằng công nghệ đang bộc lộ nhiều hạn chế trước các cuộc tấn công mạng.
Trong bối cảnh kỹ thuậ̣t và phương thức tấn công của tội phạm mạng thay đổi liên tục và ngày càng tinh vi, các tổ chức không thể thụ động dựa vào công nghệ truyền thống - cảnh báo tấn công, mà cần chủ động săn lùng mối nguy hại định kỳ để hạn chế rủi ro và sớm tìm ra điểm yếu của hệ thống nhằm làm đứt gãy chuỗi tấn công của tội phạm mạng…
Trong thời đại số, các cuộc tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu do những lỗ hổng đang trở lên rất nguy hiểm. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, cá nhân bị tấn công nếu không kịp thời khắc phục và ngăn ngừa sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Liên minh an toàn thông tin CYSEEX, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cho rằng, đây là mô hình liên kết bảo vệ hệ thống thông tin doanh nghiệp cần được nhân rộng ra nhiều ngành, lĩnh vực.
Ngày 13/11/2024, tại Hà Nội, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX tổ chức hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa' nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.
Sáng 13-11, Liên minh An toàn thông tin (CYSEEX) tổ chức hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa', nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.
Năm 2024, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX đã thực hiện diễn tập an ninh mạng trên 18 hệ thống, phát hiện 497 lỗ hổng, trong đó có 93 lỗ hổng nghiêm trọng. Chiến dịch phòng chống phishing cho hơn 14.000 nhân viên đã góp phần giảm 40% lỗ hổng nguy hiểm, nâng cao năng lực ứng phó và nhận thức bảo mật trong các tổ chức thành viên. Thông tin được cung cấp tại hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa'.
Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI có dấu hiệu lừa đảo 7.541 khách hàng với số tiền lên đến 3.700 tỉ đồng gây chấn động dư luận ở TP Đà Nẵng.
Khi vỡ nợ, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) ở TP Đà Nẵng đã vay của 7.541 khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng
Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở công Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.
Theo điều tra, từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trụ sở tại Đà Nẵng huy động 3.500 tỷ đồng với lãi suất cao của người dân khắp cả nước dẫn tới đổ bể, mất khả năng thanh toán đã làm chấn động dư luận những ngày qua. Đằng sau vụ việc này là gì, liệu 7.541 khách hàng ở nhiều địa phương cả nước có rơi vào nguy cơ trắng tay? Dưới đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.
Công an Đà Nẵng đã làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, để xác minh nghi vấn công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Định vẫn đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến vụ việc tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định).
Luật sư nêu tình huống pháp lý liên quan vụ Công ty GFDI nợ 7.541 khách hàng với tổng số hơn 3.700 tỷ đồng và khả năng thu hồi tiền của người cho vay.
Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt người tổ chức giải bóng đá mà không báo cáo và tổ chức quảng cáo trang web cá cược trái phép.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đã đến lúc người dân cần cảnh tỉnh với các hiện tượng lừa đảo qua các kênh đầu tư, không nên tin vào những hình thức đầu tư dễ dàng mang lại lợi nhuận cao.
Công an xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Trưa 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI tại số 92 đường 29 Tháng 3 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Sở giao dịch GFDI tại tầng 2 tòa nhà Tân Cương (trên đường Núi Thành, Đà Nẵng).
Chiều 8/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Do thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty không thể chi trả cho khách hàng. Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo, dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.
Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, để khám xét khẩn cấp.
Chiều tối 8-11, sau gần 1 ngày tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch Hội sở của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Chiều nay (8/11), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng có thông tin liên quan đến vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.
Vào trưa 8/11, hàng chục cán bộ công an đã đột ngột xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Công ty, vốn nổi tiếng với các dự án tài trợ thể thao và huy động vốn lớn từ khách hàng...
Từ trưa 8/11, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa để thực hiện khám xét Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Chiều 8-11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).