Vụ công ty GFDI tại Đà Nẵng: Khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (công ty GFDI).

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI và các thuộc cấp

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng khởi tố Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GFDI cùng các thuộc cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đổng, Tổng giám đốc Công ty GFDI bị bắt

Chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Quang Hoàng bị bắt tạm giam.

Tối 18-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Khởi tố dàn lãnh đạo Công ty tư vấn đầu tư GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố 5 bị can (bắt 2 bị can) là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở chính tại Đà Nẵng) trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.

Lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng, Tổng Giám đốc GFDI và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam

Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều nay (18/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc), và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Công nghệ bộc lộ nhiều hạn chế trước các cuộc tấn công mạng

Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, thuộc Cục An toàn thông tin) nêu quan điểm rằng công nghệ đang bộc lộ nhiều hạn chế trước các cuộc tấn công mạng.

Công nghệ truyền thống cảnh báo sự cố tấn công mạng đã lỗi thời

Trong bối cảnh kỹ thuậ̣t và phương thức tấn công của tội phạm mạng thay đổi liên tục và ngày càng tinh vi, các tổ chức không thể thụ động dựa vào công nghệ truyền thống - cảnh báo tấn công, mà cần chủ động săn lùng mối nguy hại định kỳ để hạn chế rủi ro và sớm tìm ra điểm yếu của hệ thống nhằm làm đứt gãy chuỗi tấn công của tội phạm mạng…

Ứng cứu và phục hồi hệ thống cho doanh nghiệp sau thảm họa mã độc

Trong thời đại số, các cuộc tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu do những lỗ hổng đang trở lên rất nguy hiểm. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, cá nhân bị tấn công nếu không kịp thời khắc phục và ngăn ngừa sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Mô hình liên kết bảo vệ hệ thống thông tin doanh nghiệp cần được nhân rộng

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Liên minh an toàn thông tin CYSEEX, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cho rằng, đây là mô hình liên kết bảo vệ hệ thống thông tin doanh nghiệp cần được nhân rộng ra nhiều ngành, lĩnh vực.

Phục hồi hệ thống sau thảm họa tấn công mạng

Ngày 13/11/2024, tại Hà Nội, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX tổ chức hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa' nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Doanh nghiệp nên chủ động rà soát mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn

Sáng 13-11, Liên minh An toàn thông tin (CYSEEX) tổ chức hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa', nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Cyseex 2024: Phục hồi hệ thống sau thảm họa tấn công mạng là nhiệm vụ cấp thiết

Năm 2024, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX đã thực hiện diễn tập an ninh mạng trên 18 hệ thống, phát hiện 497 lỗ hổng, trong đó có 93 lỗ hổng nghiêm trọng. Chiến dịch phòng chống phishing cho hơn 14.000 nhân viên đã góp phần giảm 40% lỗ hổng nguy hiểm, nâng cao năng lực ứng phó và nhận thức bảo mật trong các tổ chức thành viên. Thông tin được cung cấp tại hội thảo 'Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa'.

'Bánh vẽ' tan vỡ, niềm tin sụp đổ

Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI có dấu hiệu lừa đảo 7.541 khách hàng với số tiền lên đến 3.700 tỉ đồng gây chấn động dư luận ở TP Đà Nẵng.

Vỏ bọc hoàn hảo cùng chiếc 'bánh vẽ' của Công ty GFDI

Khi vỡ nợ, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) ở TP Đà Nẵng đã vay của 7.541 khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng

Hàng ngàn người dính bẫy huy động vốn lãi suất cao

Những ngày qua, nhiều người tập trung đến trụ sở công Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Đà Nẵng và trụ sở chi nhánh tại TP Quy Nhơn (Bình Định) với hi vọng lấy lại tiền đã gửi vào công ty để nhận lãi suất cao.

Điều tra hành vi lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng xảy ra tại Công ty GFDI

Theo điều tra, từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Thấy gì đằng sau vụ đổ bể của GFDI?

Vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trụ sở tại Đà Nẵng huy động 3.500 tỷ đồng với lãi suất cao của người dân khắp cả nước dẫn tới đổ bể, mất khả năng thanh toán đã làm chấn động dư luận những ngày qua. Đằng sau vụ việc này là gì, liệu 7.541 khách hàng ở nhiều địa phương cả nước có rơi vào nguy cơ trắng tay? Dưới đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.

Công ty GFDI có dấu hiệu lừa đảo nghìn tỷ

Công an Đà Nẵng đã làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, để xác minh nghi vấn công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Vụ Công ty GFDI Đà Nẵng: Khách hàng ở Bình Định như 'ngồi trên lửa'

Công an tỉnh Bình Định vẫn đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến vụ việc tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Công ty GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng: Khách hàng thu hồi tiền cho vay thế nào?

Luật sư nêu tình huống pháp lý liên quan vụ Công ty GFDI nợ 7.541 khách hàng với tổng số hơn 3.700 tỷ đồng và khả năng thu hồi tiền của người cho vay.

Vì sao người tổ chức giải bóng đá có đội 'AE GFDI' bị phạt?

Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt người tổ chức giải bóng đá mà không báo cáo và tổ chức quảng cáo trang web cá cược trái phép.

Công ty GFDI mất khả năng chi trả hơn 3.700 tỷ đồng cho 7.500 khách hàng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Vì sao đầu tư tài chính đa cấp như GFDI vẫn còn tồn tại?

Đã đến lúc người dân cần cảnh tỉnh với các hiện tượng lừa đảo qua các kênh đầu tư, không nên tin vào những hình thức đầu tư dễ dàng mang lại lợi nhuận cao.

Công ty GFDI nợ 7.541 khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Công an xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty GFDI

Trưa 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI tại số 92 đường 29 Tháng 3 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Sở giao dịch GFDI tại tầng 2 tòa nhà Tân Cương (trên đường Núi Thành, Đà Nẵng).

Công an Đà Nẵng thông tin về việc khám xét trụ sở Công ty GFDI

Chiều 8/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Nghi vấn GFDI lừa đảo chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công ty tài chính GFDI bị đưa về trụ sở công an sau 6 tiếng khám xét khẩn cấp

Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.

Nghi vấn hơn 7.500 khách hàng bị Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt khoảng 3.700 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Tiết lộ vòng xoáy tài chính bất hợp pháp của chủ đầu tư GFDI dư nợ 3.700 tỷ đồng

Do thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty không thể chi trả cho khách hàng. Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo, dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.

Công an phong tỏa trụ sở Công ty tư vấn đầu tư GFDI

Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, để khám xét khẩn cấp.

GFDI vay hơn 3.700 tỷ đồng của 7541 khách hàng và mất khả năng thanh toán

Chiều tối 8-11, sau gần 1 ngày tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch Hội sở của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Công ty GFDI 'vỡ nợ' hơn 3.700 tỷ đồng của 7.500 lượt khách hàng

Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.

Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Công ty GFDI có dấu hiệu lừa đảo hơn 7.500 khách hàng

Từ tháng 11 năm ngoái, việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Công ty GFDI mất khả năng thanh toán hơn 3.700 tỷ đồng vay của hơn 7.500 người

Chiều nay (8/11), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng có thông tin liên quan đến vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI.

Phong tỏa DN huy động vốn trả lãi 50%: Nợ hơn 7.500 người, gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Công an đưa giám đốc Công ty tài chính GFDI về trụ sở sau 6 tiếng khám xét khẩn cấp

Qua khám xét tại trụ sở Công ty tài chính GFDI, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu liên quan.

Chân dung Công ty GFDI Đà Nẵng: Huy động nghìn tỷ với lãi suất siêu 'khủng'

Vào trưa 8/11, hàng chục cán bộ công an đã đột ngột xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Công ty, vốn nổi tiếng với các dự án tài trợ thể thao và huy động vốn lớn từ khách hàng...

Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI có dấu hiệu vỡ nợ ngàn tỷ

Từ trưa 8/11, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa để thực hiện khám xét Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Chiều 8-11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).