Nhóm đối tượng đã dựng lên 70 công ty, móc nối với 50 công ty 'ma' để mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn khống, hợp thức hóa đầu vào cho các công ty thép.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, quy mô lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes do sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn thuế.
Thay vì hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại TPHCM đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của khách hàng, qua đó che giấu doanh thu và trốn thuế hơn 477 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng, nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Ngày 6/2, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP.HCM) về hành vi trốn thuế.
Qua kiểm tra, Công an phường An Khánh, Tp.HCM phát hiện chủ doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes có hành vi trốn thuế tinh vi, nên đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an Tp.HCM điều tra, xử lý.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu hơn 2 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 477 triệu đồng.
Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes tại TP.HCM bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes, về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu thực tế nhằm trốn thuế.
Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.