Các chuyên gia đã nêu quan điểm về vụ việc, liên quan đến cấu thành tội phạm của tội tham ô tài sản, đồng thời phân tích hành vi của các bị can.
Hoạt động xử lý nợ xấu và tranh chấp liên quan tổ chức tín dụng (TCTD) đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các vụ kiện ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều vướng mắc pháp lý cần tháo gỡ, đòi hỏi tăng cường phối hợp giữa ngành ngân hàng, tòa án và các cơ quan liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các TCTD, đồng thời bảo vệ sự minh bạch, ổn định của hệ thống tài chính.
Bà Trần Thị Loan Phương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự dù đưa hối lộ cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hàng cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và 3 bị can liên quan do có các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ 'Đưa, nhận hối lộ' khi cấp phép xăng dầu, xảy ra tại Bộ Công Thương và một số đơn vị liên quan...
Theo cơ quan truy tố, bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) chủ động làm đơn tố giác hành vi nhận hối lộ của cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An, tích cực hợp tác, khai báo với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Vợ của cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giúp chồng nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để mua biệt thự, nhưng cơ quan điều tra xác định không có căn cứ truy cứu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An và 3 bị can liên quan với nhiều tội danh khác nhau, do có các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu.
Mang 10 tỷ đồng đi hối lộ ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) sau đó đã phải đòi lại 5 tỷ đồng vì bị vợ phản đối.
Cựu Vụ phó Bộ Công thương Nguyễn Lộc An bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng để 'tạo điều kiện' cho 2 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) nhận thức rõ sai phạm, mong tòa ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình, xã hội.
Tự bào chữa cho bản thân, bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương xin tòa xem xét đối với một số đồng nghiệp đang có mặt tại phiên tòa được hưởng khoan hồng.
Theo HĐXX, cần xem xét vị trí, vai trò, số tiền gây thiệt hại, số tiền thu lợi bất chính, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo cụ thể để có mức hình phạt tương ứng với mức độ tội phạm gây ra.
Chị Trần Hiền Giang (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) hỏi: Bí mật công tác được hiểu là như thế nào? Làm lộ bí mật công tác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Mới đây, theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, trong vụ án sai phạm của Công ty AIC tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện nộp lại tổng cộng 10,1 tỷ đồng nhận từ AIC và 1 bị can khác. Dư luận đặt câu hỏi, vậy số tiền nhận hối lộ nộp lại bao nhiêu thì sẽ thoát án tử hình?
Sau nhiều ngày xét xử, ngày 21/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang.
Sau khi Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, trong đó có 10 tỉ đồng quà Tết, nhiều người đặt câu hỏi, nộp lại bao nhiêu tiền nhận hối lộ sẽ thoát án tử hình?
Trong Văn bản số 1179/VKSTC-V14, VKSND Tối cao đã giải đáp một số vướng mắc liên quan đến hình sự và tố tụng hình sự.
Tham ô tài sản của công ty để chi tiêu cá nhân, Lộc và Hiếu phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Ngày 2/4 TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lộc 4 năm tù và bị cáo Lê Duy Hiếu 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội 'Tham ô tài sản'.
Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng Xét xử phúc thẩm quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho 2 cựu nhân viên giao hàng nhanh là Nguyễn Tiến Lộc và Lê Duy Hiếu.
Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu nhân viên Công ty Dịch vụ Giao hàng nhanh về tội tham ô tài sản.
Ngày 2-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu nhân viên Công ty Dịch vụ Giao hàng nhanh về tội 'Tham ô tài sản'. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo.
Lợi dụng vị trí công việc, hai cựu nhân viên của công ty giao hàng nhanh 'biển thủ' tiền ship COD tiêu xài cá nhân.
Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ), luật sư nói rằng Tổ thanh tra đã báo cáo trung thực tình trạng của SCB, tuy nhiên Đoàn Thanh tra đã cắt bỏ đi nhiều kiến nghị.
Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND TP Hà Nội vừa đưa ra phán quyết với 38 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á). Ngoài hình phạt đối với các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra các quyết định liên quan phần dân sự.
Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Chiều 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6 (đợt 2), Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Sau khi bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm cho Ngân hàng SCB nhưng đã nộp lại tiền, nhiều người đặt câu hỏi, nộp lại bao nhiêu tiền nhận hối lộ sẽ không bị lĩnh án tử hình?
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao được ban hành là sự cụ thể hóa đường lối xử lý, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong xử lý đối với tội phạm tham nhũng, chức vụ. Tuy nhiên,trong thực tế việc áp dụng, quan điểm áp dụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng vẫn tồn tại những luồng quan điểm khác nhau trong việc áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt miễn hình phạt đối với người phạm tội.
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến đã nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng do Công ty Việt Á chuyển; sau đó đưa một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương và nhờ người quen đứng tên sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Dương Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có liên quan vụ án nhưng không đủ căn cứ xác định ông này được nhận lợi ích vật chất từ Công ty Việt Á.
CQĐT Bộ Công an cho rằng cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác... nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Cơ quan điều tra (CQĐT) đã vận dụng các quy định của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Nếu bị o ép, vào tình thế buộc phải đưa hối lộ thì chỉ cần trước, trong hoặc ngay sau khi đưa mà chủ động tố giác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra... thì được xem xét để miễn TNHS cho người đưa.
Tại cuộc họp báo định kỳ quý II/2023 vừa được UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, Thượng tá Nguyễn Văn Phong – Phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau một thời gian phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến 3 cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Vụ 'chuyến bay giải cứu', các bị cáo khai nhận tiền của doanh nghiệp vì nghĩ đó là quà cảm ơn. Nhưng các bị cáo đang làm công việc thuộc chức trách nhiệm vụ của mình và nhiều lần nhận 'quà cảm ơn' bằng cả gia tài mà nhiều người mơ ước.
Kinhtedothi – Trong 67 bị cáo của vụ án, có 14 cán bộ thuộc ngành thuế TP Hồ Chí Minh bị xét xử ở 2 nhóm tội danh, có 3 bị cáo bị xử tội 'Nhận hối lộ' với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Vậy 3 bị cáo này nhận hối lộ như thế nào?
Liên quan tới vụ án cô giáo Lê Thị Dung - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhận mức án 5 năm tù về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', dư luận cho rằng Hội đồng xét xử đã áp dụng sai luật và bản án này quá nặng.
Ngày 24/4, TANDTC tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức TAND và TAQS các cấp. PGS. TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì hội nghị.
Theo giải đáp của TAND tối cao, người được giao nhiệm vụ và có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm quản lý tài sản nhưng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mình quản lý thì phạm tội tham ô tài sản.
Liên quan đến vụ 'chuyến bay giải cứu, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm lượng vàng, hàng trăm ngàn USD trong nhà các bị can, nhiều người hỏi, theo quy định, việc xử lý tài sản tham nhũng được tiến hành ra sao?