Theo HĐXX, hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện làm cơ sở cho các tội phạm khác phát triển. Do đó, 5 bị cáo phạm tội Rửa tiền bị tuyên mức án nghiêm khắc.
Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông báo đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP V., Chi nhánh Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) để điều tra về hành vi 'Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản' theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Cựu Phó trưởng phòng Quản lý khách hàng bán lẻ một ngân hàng thuộc chi nhánh Nghệ An - Nguyễn Thị Kiều Nga - đã lợi dụng chức vụ, đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng của 4 người. Với hành vi này, Nga vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân.
Nghi phạm cướp Ngân hàng V. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực lán ngoài bãi sông Hồng (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội).
Một vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).
Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Biên Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (34 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1,5 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng hình phạt là 8,5 năm tù).
Lợi dụng nhu cầu của khách hàng cần 'tiền nóng' để 'đáo hạn ngân hàng', nhiều đối tượng ở Quảng Ngãi đã huy động vốn, hứa trả lời cao khiến những người nhẹ dạ cả tin 'móc hầu bao' đưa tiền cho chúng. Thực tế, câu chuyện 'đáo hạn ngân hàng' ở đây chỉ là phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những kẻ 'tay không móc tiền'...
Nữ khách hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM đến trả nợ tín dụng thì trưởng bộ phận thu hồi nợ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân rồi giữ ba năm nay.
Vừa qua, VKSND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.
Ngày 3/4, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy nhận được phản ánh của bà L.T.H.V. (SN 1952, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc mất tiền trong tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại S.
Sửa sổ đỏ rồi cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Nguyễn Thị Dung và nhiều bị cáo khác phải trả giá.
'Cho đến khi thực hiện xong việc cướp, chính bị cáo cũng bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách táo tợn đến như vậy. Cuộc sống của bị cáo, nếu ai đã từng trải qua sẽ thấu hiểu, áp lực thực sự đã chặn đứng hết mọi sự tính toán lý trí mà đáng ra phải có...', Lê Phú Cao thốt ra những lời ân hận tận đáy lòng.
Nhằm tránh sự phát hiện của ngân hàng, sau khi kích hoạt thẻ, Thọ rút tiền mặt tại các địa điểm, cửa hàng có máy quẹt thẻ thanh toán tự động (POS) hoặc mua hàng hóa tại các trung tâm thương mại thanh toán bằng thẻ...
Hiếu vào quầy giao dịch và nói muốn rút 500 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân thì Hiếu mở balo lấy ra một con dao nhọn 30cm, lưỡi sắc, tay trái lấy ra khẩu súng màu đen khống chế nhân viên và hô ''cướp đây''...
ĐNO - Ngày 21-3, TAND thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) mức án 14 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Ngày 18/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Trong phần này, ngân hàng cho rằng bị cáo Thành phải trả tiền cho 'đại gia' còn 'đại gia' thì cho rằng ngân hàng phải trả tiền cho mình.
Câu kết với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Hà Thành và 25 người khác phải hầu tòa, trả giá cho hành vi của mình.
Không mở thẻ ngân hàng nhưng lại trở thành chủ tài khoản của hàng loạt thẻ có dư nợ vay tiêu dùng; hoặc không vay vốn, bỗng dưng nhận được điện thoại đòi nợ… là những 'cục nợ' từ trên trời rơi xuống đầu khách hàng.
Ngày 13-1, TAND TP.Hà Nội đã đưa nhóm đối tượng lợi dụng lỗ hổng của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền ra xét xử.
Sử dụng thẻ ATM và máy POS vờ thanh toán, Thắng cùng đồng bọn dễ dàng chiếm đoạt được tiền tỷ của tổ chức tín dụng...
Sử dụng thẻ ATM quẹt vào máy POS để thanh toán nhưng lập tức hủy lệnh ngay, Thắng cùng đồng bọn dễ dàng chiếm đoạt được tiền tỷ của tổ chức tín dụng.
Chỉ quanh quẩn trong khuôn viên cửa hàng làm đẹp khiêm tốn, song Nguyệt lại 'chém gió' rằng chị ta là nhân viên ngân hàng và có quan hệ sâu sắc với lãnh đạo, để lừa đảo 'chạy' việc làm…