Đỗ Viết Đại

Vận chuyển trái phép hàng triệu USD, chủ tiệm vàng Đức Long bị đề nghị mức phạt tiền 3 tỉ đồng

Vận chuyển trái phép hàng triệu USD, chủ tiệm vàng Đức Long bị đề nghị mức phạt tiền 3 tỉ đồng

Báo Pháp Luật TP.HCM
11 liên quan
Đường dây rửa tiền cực lớn xuyên quốc gia: Đề nghị mức án lên đến 15 năm tù

Đường dây rửa tiền cực lớn xuyên quốc gia: Đề nghị mức án lên đến 15 năm tù

Tạp chí Người Đưa Tin
11 liên quan
Tiệm vàng ở TPHCM điều hành dòng tiền 'lậu' hơn 2.000 tỉ đồng

Tiệm vàng ở TPHCM điều hành dòng tiền 'lậu' hơn 2.000 tỉ đồng

Báo Người Lao Động
11 liên quan
Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền với quy mô lớn

Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền với quy mô lớn

Báo Tin Tức TTXVN
11 liên quan
Xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới

Xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới

Báo VietnamNet
11 liên quan
Chủ tiệm vàng ở TPHCM tổ chức vận chuyển trái phép hơn 18 triệu USD và 2 nghìn tỷ qua biên giới

Chủ tiệm vàng ở TPHCM tổ chức vận chuyển trái phép hơn 18 triệu USD và 2 nghìn tỷ qua biên giới

Báo Tiền Phong
11 liên quan
Xét xử đường dây vận chuyển, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng xuyên biên giới

Xét xử đường dây vận chuyển, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng xuyên biên giới

Công An TP.HCM
11 liên quan
Chị em, vợ chồng tham gia rửa tiền, vận chuyển trái phép số tiền cực lớn xuyên quốc gia

Chị em, vợ chồng tham gia rửa tiền, vận chuyển trái phép số tiền cực lớn xuyên quốc gia

Tạp chí Người Đưa Tin
11 liên quan
Xét xử đường dây chuyển tiền 'chui' hàng nghìn tỷ đồng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia

Xét xử đường dây chuyển tiền 'chui' hàng nghìn tỷ đồng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia

Báo Công Lý
11 liên quan
Xét xử vụ án xuyên quốc gia: Phơi bày mạng lưới 'ngân hàng ngầm' ở TPHCM

Xét xử vụ án xuyên quốc gia: Phơi bày mạng lưới 'ngân hàng ngầm' ở TPHCM

Báo Người Lao Động
11 liên quan