Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thị trường ngoại hối (Forex) đang thu hút dòng vốn nhờ triển vọng sinh lời hấp dẫn và tính linh hoạt vượt trội.
Người phụ nữ đã nạp tiền vào sàn ngoại hối với lời mời gọi lãi suất từ 10-30%/tháng. Thế nhưng sau đó, số tiền này đã không thể nào rút ra được.
Các sàn giao dịch tiền ảo phát triển nở rộ như nấm mọc sau mưa. Sàn này sập, sàn khác xuất hiện, tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng, dường như vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư tỉnh ngộ.
Dù chưa được cấp phép, nhưng vẫn có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối (Foreign Exchange - Forex) đang hoạt động tại Việt Nam với hàng nghìn nhà đầu tư tham gia và số tiền lên tới nhiều triệu USD. Đáng lo ngại, công tác điều tra của lực lượng công an cho thấy, hơn 95% trong số này là các sàn giao dịch biến tướng, được lập nên nhằm mục đích lừa đảo, áp dụng mô hình đa cấp để kêu gọi huy động vốn bất hợp pháp rồi chiếm đoạt.
Thời gian gần đây, các mô hình đa cấp phi pháp 'đội lốt' sàn giao dịch, đầu tư với hàng loạt những chiêu trò câu dẫn khiến nhiều người trẻ không khỏi hoang mang.
Một chủ cửa hàng tóc ở Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ câu chuyện đầu tư Forex. Anh cho biết đã mất số tiền lớn và mong đây là bài học cho những ai thiếu kiến thức, thừa lòng tham.
Thời gian gần đây, cùng với kênh kiếm tiền online thời thượng là đầu tư tiền điện tử thì kinh doanh ngoại hối (còn gọi là 'đánh' forex) đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Chỉ cần vài trăm USD là có thể bắt đầu 'khởi nghiệp', song ít người biết rằng thị trường này không phải dành cho những tay mơ.
Khi tham gia sàn Forex nhà đầu tư hay người tư vấn có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, mất tiền oan. Chưa kể, người tham gia có thể bị xử lý hình sự vì hành vi lừa đảo.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các sàn đầu tư tài chính như sàn Forex Liber, AFGold, Bitomo… có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình đa cấp. Người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo một số sàn Forex có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam).
Theo cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính trên mạng hiện nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Vận động người tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam...
Nhà đầu tư có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, bị mất tiền do một số sàn đầu tư tài chính huy động vốn, đầu tư ngoại hối (forex) thực chất là lừa đảo, dụ người tham gia nộp đủ tiền xong… biến mất.
Liên tục gọi điện, sử dụng mọi công cụ trên mạng xã hội, hình ảnh gợi cảm… là những cách thức được các môi giới Forex dùng để tiếp cận lôi kéo nhà đầu tư.
'Nếu sàn giao dịch hứa hẹn nhà đầu tư luôn thắng, cam kết bảo đảm lợi nhuận hàng trăm, hàng nghìn phần trăm thì hoạt động này mang tính lừa đảo', TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) vừa khai trương chi nhánh Cần Thơ tại Vincom Xuân Khánh, đường 30/4 (Q. Ninh Kiều - Cần Thơ). Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự mở rộng hoạt động của 'ông lớn' ngân hàng nước ngoài tại một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước.