Các nhà quản lý công bố lộ trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền tài chính minh bạch và bền vững.
Cuộc chiến chống tài trợ khủng bố toàn cầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi các mạng lưới cực đoan ngày càng tận dụng công nghệ tài chính mới để né tránh kiểm soát và lệnh trừng phạt quốc tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 18.5.2026 về chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch 'không biên giới', doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Trong phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn mới chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Nửa còn lại, khó hơn và cũng quyết định hơn, là lần theo dòng tiền bất hợp pháp, bóc tách các lớp che giấu tài sản và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), nhằm sớm ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách xám.
MỸ - Vàng không chỉ là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư mà còn là 'thiên đường' của tội phạm lừa đảo. Một cụ bà 78 tuổi ở Arizona đã rút hơn 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) mua vàng thỏi giao tận tay người lạ chỉ vì một cuộc điện thoại đe dọa.
Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó, Bộ Công an đã thuyết minh về một số chính sách cần sửa đổi để hoàn thiện quy định về hình phạt.
Từ phát hành token, vận hành sàn giao dịch đến xây dựng hệ sinh thái tài chính số, nhiều doanh nghiệp đang tham gia sâu vào thị trường tài sản số tại Việt Nam. Trong khi đó, khung pháp lý vừa được thiết lập qua Nghị quyết 05/2025/NQ-CP vẫn còn không ít khoảng trống. Quan trọng hơn, phần lớn sàn giao dịch chuẩn bị ra mắt không tự xây dựng công nghệ mà vận hành trên nền tảng mua lại từ nước ngoài, điều ít nhà đầu tư cá nhân biết đến. Hiểu rõ hai vấn đề này là bước cuối cùng trong hành trình nắm vững kiến thức nền trước khi bước vào thị trường tài sản số.
Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào, người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính. Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các xu hướng mới như DeFi, NFT và stablecoin đang thu hút hàng triệu người tham gia.
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 2026–2030, hoàn thiện pháp lý, nâng hiệu quả phòng, chống rửa tiền, sẵn sàng cho đánh giá quốc tế năm 2028 toàn diện.
Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.
Ngân hàng trung ương Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ hạn chế các giao dịch tiền mặt bằng đô la Mỹ kể từ tháng 4 năm sau nhằm kiềm chế rửa tiền và củng cố niềm tin vào đồng nội tệ.
Theo Bộ Công an, chính sách mới nhằm bảo đảm tính công bằng, nhân đạo. Khi áp dụng phạt tiền thay vì phạt tù, người phạm tội phải thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường thiệt hại.
Việc khai trương Sàn giao dịch tài sản mã hóa (Crypto) theo chỉ đạo của Chính phủ vào quý 2/2026 không chỉ là bước đi nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 57/NQ - TW về đột phá khoa học công nghệ và Nghị quyết số 05/NQ - CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030...
Thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, nguy cơ rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá ở mức trung bình thấp. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 'danh sách xám', việc nhận diện rủi ro từ khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và xây dựng biện pháp kiểm soát vẫn là yêu cầu cấp thiết.
Việc đẩy mạnh đào tạo phòng, chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa đang trở thành yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch, an toàn và bền vững cho lĩnh vực còn nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít rủi ro này.
Việt Nam đang hướng tới vận hành sàn giao dịch thí điểm tài sản mã hóa đầu tiên theo tinh thần của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Trong buổi đối thoại về thí điểm sàn giao dịch tài sản số, đã làm rõ nhiều vấn đề then chốt như cơ chế giám sát, tiêu chí vận hành và chuẩn mực đầu tư. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng thị trường tài sản số minh bạch, an toàn, đồng thời thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế.
Việc xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa đang mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 200 tỷ USD. Tuy nhiên, yêu cầu về pháp lý, công nghệ và quản trị rủi ro ngày càng khắt khe.
Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng, nơi không chỉ khung pháp lý mà cả năng lực công nghệ, vận hành và nhân lực của doanh nghiệp sẽ được đặt lên bàn cân, cùng với khả năng giám sát của cơ quan quản lý.
Tài sản mã hóa là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam...
Ngày 25/3/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức đối thoại 'Thí điểm Sàn giao dịch tài sản số: Cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư'. Đối thoại tập trung vào các vấn đề được thị trường quan tâm, bao gồm: tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia thí điểm; cơ chế quản lý, giám sát; yêu cầu về vận hành, công nghệ, bảo mật; cũng như các chuẩn mực cần thiết để xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.
Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho hay sàn giao dịch chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp luật, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Ngày 24/3/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN đã làm việc với Đoàn công tác của Vương quốc Anh do Bà Alex Smith, Tổng Lãnh sự Anh, làm Trưởng đoàn.
Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Dòng vốn tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, đặt ra những thách thức về các vấn đề như thất thu thuế, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Môi trường tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, trong khi các phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi công tác giám sát phải được củng cố theo hướng chủ động, dựa trên đánh giá rủi ro và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện công chứng tại nhà, không phải di chuyển hàng chục, hàng trăm kilomet đến cơ quan chức năng, văn phòng công chứng.
Việt Nam đang nằm trong 'vùng xám' của FATF, nhưng theo chuyên gia, đây là cơ hội để nước ta nhìn lại toàn bộ cuộc chơi, hoàn thiện pháp lý và phòng tránh rủi ro an ninh mạng.
Khi Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 trên thế giới hợp pháp hóa tài sản mã hóa...
Luật Doanh nghiệp sửa đổi xác lập cuộc chơi thực chất bằng cách siết chặt kỷ luật vốn và minh bạch sở hữu giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quản trị và bứt phá bền vững.