Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này đang lấy ý kiến đối với việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Mục đích của việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
Luật AML sửa đổi của Trung Quốc đã mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán.
Mặc dù Iran luôn tự hào về trữ lượng khí đốt khổng lồ, nhưng nước này đang đối mặt với tình trạng mất điện, đóng cửa nhà máy hoặc các cơ sở sản xuất do thiếu khí đốt và nguy cơ phải dựa vào nhập khẩu. Vậy nguyên nhân sâu xa nào đã dẫn đến nghịch lý này?
Chiều 12/12, chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực triển khai kế hoạch hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); nghiên cứu khuyến nghị của FATF, APG (Nhóm châu Á Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền) để tổ chức triển khai hành động hiệu quả và xây dựng báo cáo theo đúng quy định.
Theo Nghị định 146 năm 2024 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Động thái này có ý nghĩa lớn đối với công tác phòng chống rửa tiền (PCRT).
Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.
Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).
Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi làm việc.
Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cơ quan điều tra các cấp về điều tra tài chính, điều tra tội phạm nguồn gắn với điều tra tội rửa tiền; đẩy mạnh phối hợp với nhiều quốc gia trong công tác xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc về tội phạm nguồn nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng
Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, Bộ Quốc phòng đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo Kyiv Independents ngày 28-10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến Iceland tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Bắc Âu lần thứ tư và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực này.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1236 ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược).
Trong Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược Blockchain Quốc gia) vừa được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành, blockchain được định nghĩa là một trong những xu hướng công nghệ hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain góp phần quan trọng xây dựng hạ tầng số tiên tiến, bảo đảm độ tin cậy và an toàn dữ liệu, góp phần tạo lập nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số.
Ngày 22/10/2024, Chính phủ ban hành quyết định số 1236/QĐ, công bố Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực về Blockchain và có 20 thương hiệu blockchain uy tín.
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chiến lược blockchain quốc gia là phát triển các nền tảng blockchain Make in Vietnam và tập hợp các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam xây dựng các nền tảng blockchain, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao nội lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ngày 22-10, Chính phủ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg công bố Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Việc ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain góp phần quan trọng xây dựng hạ tầng số tiên tiến, bảo đảm độ tin cậy an toàn dữ liệu, góp phần tạo lập nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Trong 3 ngày (từ 7 đến 10/10), tại TP Hải Phòng, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) đã tổ chức Hội thảo 'Ngăn chặn dòng tài chính nhằm phòng, chống tài trợ khủng bố tại Việt Nam'.
Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 26 được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất.
Theo quy chế của APG, một quốc gia quan sát viên sẽ phải cho phép phái đoàn APG đến thăm để trao đổi những thông tin liên quan và hợp tác với APG để công bố báo cáo thường kỳ.
Giao dịch tài sản số đang diễn ra sôi động, lượng tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam ngày càng cao, trong khi đó, loại tài sản này hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Khoảng trống pháp lý này đang tạo ra nhiều hạn chế trong bảo vệ người sở hữu tài sản mã hóa và quản lý Nhà nước…
Tại Hội thảo 'Quản lý nhà nước về tài sản mã hóa: Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam', TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho rằng, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện các quy định quản lý tài sản ảo, tài sản mã hóa phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.
Chiều ngày 12/8, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ngài Marc E. Knapper.
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, hai quốc gia vẫn chưa cắt hết tất cả những mối hợp tác. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Vương Nghị đã ký thỏa thuận về phối hợp chống tội phạm rửa tiền quốc tế.
Monaco và Venezuela đã bị thêm vào 'danh sách xám' của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì không đạt được đủ tiến bộ trong việc ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp.
Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện đối với việc thu hồi các khoản tiền và tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm cũng như việc tịch thu các tài sản này hoặc trả lại cho người bị hại.
Hana Bank đứng đầu với khoảng 170.000 khách hàng nước ngoài mới gia nhập, chiếm gần một nửa số khách hàng nước ngoài mới tại các ngân hàng tại Hàn Quốc.
Chỉ trong 1 năm, dòng tiền đổ vào tài sản ảo tại Việt Nam đạt khoảng 120 tỷ USD, nhưng số tiền này chưa thể kiểm soát, dẫn đến thất thu thuế.
Các nhà khoa học đã tạo ra một 'thám tử AI' có khả năng phát hiện các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến tội phạm mạng. AI này đã phát hiện chính xác 14 trong tổng số 52 trường hợp rửa tiền, tương đương tỷ lệ chính xác gần 27%.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo lần thứ 5 về Khung pháp lý quản lý Tài sản ảo (VA) và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Chiều 05/6/2024, tại TPHCM, Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Góp ý xây dựng khung pháp lý VA - VASP lần 5, nhìn từ góc độ bảo vệ người dùng'. Hiện tài sản ảo chưa có khung pháp lý cụ thể, khung pháp lý tài sản ảo: 'Kết hợp kinh nghiệm quản lý rủi ro trong tài chính truyền thống và vận dụng đổi mới công nghệ'.
Việc xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn từ quản lý rủi ro của ngành tài chính truyền thống với chuyên môn sâu về các công nghệ mới…