Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn trái pháp luật ngày càng tinh vi và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Một trong những phương thức phổ biến mà các đối tượng lừa đảo sử dụng là lập hoặc mua lại công ty 'ma' để thực hiện hành vi này.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng...
Hàng loạt đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn đã bị đánh sập, nhiều bản án nghiêm khắc với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đã được tuyên. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng và giá trị rất lớn vẫn diễn ra phức tạp.
Theo các chuyên gia, hành vi mua, bán trái phép hóa đơn gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, cũng như 'tiếp sức' cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như: trốn thuế, buôn lậu, lừa đảo…
Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa khởi tố nhóm đối tượng thành lập hơn 80 công ty để xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền giao dịch hơn 10 ngàn tỉ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng.
Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (1989), Lò Ái Nhi (1991) cùng trú tại quận Gò Vấp, TPHCM; Trần Vinh Sơn (1988), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (1994), trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 08/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng trú TPHCM); Trần Vinh Sơn (SN 1988, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.