Qua thanh tra, Ngân hàng nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, tồn tại của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
'Bắt cóc online' và thao túng tâm lý nạn nhân đang là những chiêu thức mới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao; dưới danh nghĩa lực lượng công an để gây hoang mang, sợ hãi, ép các nạn nhân yêu cầu người thân nhanh chóng chuyển tiền.
Ngày 11-7, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) phát đi thông tin cảnh báo về vụ lừa đảo công nghệ cao bằng chiêu thức 'bắt cóc online' tinh vi.
Giám đốc Công ty TNHH Mi Hà Nội Đoàn Mạnh Hòa bị cáo buộc đã không kê khai và trốn nộp thuế GTGT với số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Ngày 11/7, Công an Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Hòa (SN 1988), trú tại phường Hà Đông (Hà Nội), là Giám đốc Công ty TNHH Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế.
Ngày 11/07/2025, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thương mại Pakistan do ông Jam Kamal Khan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan làm Trưởng đoàn.
NHNN đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt với một số quy định được bổ sung, chỉnh sửa đáng chú ý.
Ngân hàng VietinBank giới thiệu tính năng cảnh báo gian lận giúp khách hàng an tâm khi thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile.
Shinhan Bank Việt Nam bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều sai phạm trong quản trị, tín dụng, ngoại hối và bị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục toàn hệ thống.
Dù đặt mục tiêu trở thành ngân hàng nước ngoài số 1 tại Việt Nam, Shinhan Bank Việt Nam vẫn để xảy ra nhiều tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, xử lý nợ xấu, cũng như các giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
VietinBank, ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, tự hào giới thiệu tính năng mới, giải pháp bảo vệ tài khoản tiên tiến, giúp khách hàng an tâm khi thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và cảnh báo ngay lập tức nếu tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận hoặc lừa đảo.
Đặt phòng qua Facebook nhưng dính lừa đảo, chuyển tiền từ ngân hàng này sang một ngân hàng khác cũng có nguy cơ bị mất trắng nếu không cẩn trọng.
Hơn 200 triệu tài khoản cá nhân đã được mở tại các ngân hàng Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại là gần một nửa số này chưa được xác thực sinh trắc học, tức là danh tính thực sự của chủ tài khoản vẫn còn bỏ ngỏ. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đây chính là mảnh đất màu mỡ để các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
Sáng 9-7, người dùng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai xôn xao trước thông tin một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc khi đang đi chợ cùng người thân. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh và xác định hoàn toàn không có sự việc trẻ nhỏ bị bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Trước nhu cầu ngày càng tăng cao về chi tiêu ngoại tệ cho các mục đích du lịch, du học, khám chữa bệnh, định cư…, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế.
Sau hai ngày xét xử, ngày 9/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Bị cáo Nhung - cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, bị cáo buộc đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo 100 bị hại với số tiền 2.700 tỉ đồng.
Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong thanh toán quốc tế trực tuyến, Sacombank triển khai đồng thời hai giải pháp công nghệ trong hoạt động thanh toán quốc tế là SWIFT GPI và SWIFT Pre-validation nhằm mang lại trải nghiệm thanh toán quốc tế toàn diện và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tự tin vươn ra thị trường toàn cầu…
Với tinh thần cảnh giác và sự tận tâm, nhân viên Phòng Giao dịch số 5 - Agribank Chi nhánh Hà Tây (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của một khách hàng lớn tuổi.
Sáng 9-7, theo nguồn tin của P.V, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã bác bỏ thông tin một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo để buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, đăng tải quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người dùng chuyển tiền dưới các hình thức 'tặng quà tri ân,' 'hỗ trợ tiền điện.'
Trước nhu cầu ngày càng tăng cao về chi tiêu ngoại tệ cho các mục đích du lịch, du học, khám chữa bệnh, định cư…, PGBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế.
Vụ tai nạn lật xe xảy ra vào đêm khuya tại Hà Nội khiến toàn bộ 4 tấn quả vải 'biến mất', nhiều người đã liên hệ với nữ chủ xe để hỏi thăm và gửi tiền giúp đỡ.
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và đánh thuế thu nhập cá nhân. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng 'cứ có tiền chuyển vào tài khoản là sẽ bị truy thu thuế'.
Thời gian qua, rất nhiều người nộp thuế hiểu nhầm về việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, và nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã cố tình từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm 'né' thuế...
Liên quan đến vụ hàng chục người dân lấy vải từ một xe tải gặp tai nạn, bị lật ở xã Dân Hòa (TP Hà Nội) đêm 6/7, nhiều người đã liên hệ với nữ tài xế để hỏi thăm và gửi tiền ủng hộ...
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 6 tháng năm 2025, công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng.
Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người địa phương đã gọi điện hỏi thăm và chuyển tiền ủng hộ tới nữ tài xế.
Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người dân 'hôi của' từ xe chở vải bị lật, nhiều người liên hệ với nữ tài xế để hỏi thăm và gửi tiền ủng hộ.
HNN - Gần đây, tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng chiêu bài 'hỗ trợ kỹ thuật', 'xác minh hồ sơ' và 'đổi mẫu tem kiểm định ô tô', các đối tượng đã khiến không ít người dân hoang mang.
Ngày 7/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến hơn 2,1 tỷ đồng, sau khi tham gia nhóm có tên 'Newbie Pickleball' trên mạng xã hội.