Ngày 7/3, Công an phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn được tài sản.
Ngày 5-3, chị N.T.T (trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đến Công an phường Đông Gia Nghĩa hỏi về cách thức chuyển tiền cho người nước ngoài.
Đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo vốn đã phổ biến là thông báo gửi món quà có giá trị lớn cho 'đối tác', với điều kiện người nhận quà phải chuyển một số tiền gọi là phí vận chuyển để làm thủ tục.
Một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia vừa bị Công an Hà Nội triệt phá với thủ đoạn đặc biệt tinh vi: giả danh cảnh sát, kiểm sát viên và tòa án Nhật Bản để gọi điện đe dọa công dân Nhật, buộc họ chuyển tiền phục vụ 'điều tra'.
Do không xác định được người chuyển tiền, chị Trần Thị Trang đã chủ động đến Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị trình báo, nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân để trả lại số tiền.
Ngày 6/3, Công an phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn được tài sản.
Qua theo dõi các chuyên án lớn do Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá thời gian gần đây, có thể nhận thấy tội phạm trên không gian mạng không còn 'đánh đại trà' theo kiểu rải bẫy rộng, mà chuyển sang nhắm trúng nhóm mục tiêu, 'đo ni đóng giày' kịch bản theo tâm lý, thói quen và nhu cầu của từng đối tượng.
Phát hiện người dân có dấu hiệu chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng quen qua mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải thích thủ đoạn lừa đảo 'gửi quà từ nước ngoài', giúp nạn nhân tránh bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục tán tỉnh và xây dựng mối quan hệ thân mật từ xa, sau đó nói rằng đã gửi cho chị một món quà bên trong có 50.000 USD tiền mặt qua đường hàng không.
Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ tài khoản lạ, chị Trần Thị Mỹ Dung lập tức tới công an xã trình báo.
Phát hiện có người chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của mình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chủ động đến trình báo sự việc với Công an xã Kỳ Anh.
Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ người lạ, chị Dung nhanh chóng trình báo, nhờ công an hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm.
Để giấu doanh thu thật, giám đốc công ty vàng bạc này chỉ đạo nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty HJC đã sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng.
Ngày 5/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng các văn bản xin xã, phường hỗ trợ kinh phí dùng câu từ chưa phù hợp, tạo dư luận không tốt.
Chủ tiệm vàng tại TPHCM cùng người phụ nữ chung sống như vợ chồng bị cáo buộc tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi nói việc xin tiền xã, phường là không phù hợp và sẽ cho kiểm điểm; sẵn sàng trả lại tiền cho xã, phường.
Tại dự thảo Thông tư mới, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ có thể mở tài khoản ngân hàng riêng, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân thuận tiện hơn.
Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân.
Ngày 5/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo liên quan đến các đường dây rửa tiền và chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD.
Việc hàng loạt chuỗi bán lẻ hợp tác với ngân hàng để triển khai đại lý thanh toán đang mở ra xu hướng mới trên thị trường tài chính. Hàng nghìn cửa hàng có thể trở thành điểm giao dịch như 'ATM mini', cho phép khách hàng nạp, rút và chuyển tiền ngay tại điểm bán.
Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Hoạt động cho vay ra nước ngoài của các tổ chức tín dụng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư 79/2025/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã bổ sung nhiều quy định về điều kiện cho vay, đối tượng vay và nghĩa vụ đăng ký khoản vay với cơ quan quản lý đối với một số trường hợp.
Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
Thủ đoạn của Trần Thế Huynh là dùng tên giả, tự xưng cán bộ Công an và có quen biết nhiều lãnh đạo có thể xin mua được các suất đất dự án với giá 'ngoại giao', giá rẻ hơn giá thị trường. Tin tưởng các thông tin đối tượng đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.
Số liệu mới nhất do Trung tâm Chống lừa đảo mạng của Thái Lan mới đây công bố cho thấy số lượng khiếu nại về lừa đảo trực tuyến đã tăng mạnh trong tuần trước, với tổng thiệt hại vượt quá 440 triệu baht (khoảng 1,4 triệu USD).
Các nghi phạm giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản thông báo nhặt được túi giấy tờ của bị hại, yêu cầu chuyển tiền điện tử Ethereum để phục vụ điều tra.
Vũ Văn Huy thuê người đứng ra thành lập, kê khai thuế, nộp thuế, chuyển tiền hợp thức hóa để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty.
Vũ Văn Huy thuê người đứng ra thành lập, kê khai thuế, nộp thuế, chuyển tiền hợp thức hóa để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty.
Ngày 1-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan trong vụ 'bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và ép nạn nhân chuyển tiền'.
Bản tin tối 1-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk; Từ ngày 2-3, thu phí 5 tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Tháng 3: Miền Bắc còn rét, miền Nam xuất hiện nắng nóng; Khởi tố 10 đối tượng bắt, đánh đập, ép người phụ nữ chuyển tiền; Va chạm với xe đầu kéo, một người tử vong; Đồng Nai: Ô tô 7 chỗ lật ngang, hai bà cháu tử vong; Đào móng xây nhà, phát hiện bom nặng 350kg.
Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn tiền bạc từ trước, nhóm đối tượng hẹn gặp nạn nhân rồi bắt, đánh đập, ép chuyển tiền vào tài khoản.
TRUNG QUỐC - Chỉ một cú bấm đặt mua trong phòng livestream, nhiều người tin mình sắp đổi đời nhờ 'đá mở ngọc lộ' nhưng khi lưỡi cưa hạ xuống, thứ còn lại không phải phỉ thúy mà là tài khoản trống trơn.
Bà L.T.M. đang lái xe trên quốc lộ 62 thì bị nhóm người đi ô tô chặn phương tiện bắt cóc, đánh đập, ép chuyển tiền và định bán sang Campuchia. Nạn nhân đã may mắn thoát khỏi nhóm nghi phạm sau khi lợi dụng lúc chúng dừng ăn ven đường và trình báo công an.
Nhóm đối tượng tham gia cướp xe, khống chế, giam lỏng, hành hung một người phụ nữ và ép nạn nhân chuyển 157 triệu đồng tại tỉnh Tây Ninh vừa bị công an bắt giữ.
Chỉ trong chưa đầy một năm, Trần Văn Xuân, Hoàng Trọng Vỹ và các đồng phạm đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 210 nạn nhân.
Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Băng nhóm 8 người cướp xe trên Quốc lộ 62, khống chế, giam lỏng và ép nạn nhân chuyển 157 triệu đồng tại tỉnh Tây Ninh đã bị công an bắt giữ.
Chiêu trò phổ biến nhất là kẻ gian giả vờ là người đã mua vé hoặc đặt phòng nhưng có việc đột xuất không thể đi được, cần 'thanh lý gấp' với giá rẻ để 'gỡ gạc vốn'.