Theo đại diện VKS, các bị cáo là người có chức vụ, quyền hạn trong vụ án vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn cơ quan nhà nước...
Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận 300.000 USD để tiếp tay cho cát tặc. Tại phiên tòa, ông Bình thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng.
Giám đốc Công ty Trung Hậu khai, công ty được thành lập vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng nhưng số vốn này chỉ là khai trên giấy. Thực tế không có việc góp này và số tiền hoạt động của công ty được bị cáo vay mượn để duy trì.
Bị cáo buộc đã tổ chức khai thác, bán cát trái phép, thu về hàng trăm tỷ đồng để mua bất động sản, ô tô sang, nhưng khi khai tại tòa, bị cáo Lê Quang Bình nói phải vay mượn tiền để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 khai tại tòa rằng số tiền thu được từ việc bán cát lậu được dùng để mua bất động sản, hàng loạt xe sang; nhờ người đứng tên giùm các tài sản này...
Quá trình điều tra xác định, một số cá nhân tại UBND tỉnh An Giang không thông đồng, hưởng lợi gì trong quá trình thẩm tra, xử lý hồ sơ, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.
Ngày mai (24-3), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ để khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh An Giang đã thiếu biện pháp kiểm tra, xử lý, tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 vi phạm pháp luật, trục lợi gần 294 tỷ đồng.
Các lãnh đạo tỉnh không có biện pháp kiểm tra, xử lý, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép, che giấu nguồn tiên, ông Bình thông qua một số người liên quan thực hiện mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền...
Vụ án cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh An Giang 'tiếp tay' cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác hàng triệu m3 cát trái phép, gây thiệt hại hơn 293 tỷ đồng, ngoài việc đề nghị truy tố 44 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng và kiến nghị xử lý một số cá nhân.
Liên quan đến vụ án sai phạm khai thác cát ở An Giang, Tổng giám đốc Công ty Trung hậu 68 đã chỉ đạo mua bán hóa đơn, ký hợp đồng khống để hợp thức hóa số cát bán trộm ra thị trường.
Theo kết luận điều tra, Lê Quang Bình đã sử dụng nhiều 'chiêu' nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỉ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68.
Sau khi công ty được cấp phép khai thác cát, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ; đồng thời bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân bên ngoài trái quy định để hưởng lợi trái phép...