Lập công ty con trong nước, mua bán hàng hóa giá thấp, sau đó nâng giá lên hàng trăm lần, làm giả hồ sơ xuất khẩu, kê khai thủ tục hoàn thuế... Đó là những chiêu trò do các doanh nghiệp (DN) làm ăn bất chính hay áp dụng chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước.
Câu chuyện một số doanh nghiệp dùng chiêu trò xuất khẩu ảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đang cho thấy, nếu không bịt kín các kẽ hở ở khâu hoàn thuế thì những trường hợp gian lận tương tự sẽ còn tiếp diễn.
Sau 6 ngày nghị án, chiều 25-1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú khối 9, thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) 20 năm tù giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 2 năm tù giam về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Với vai trò đồng phạm, từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào đã tiếp tay cho Hậu lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.
Hào được chị dâu cho làm giám đốc công ty rồi nghe lời chị ký khống nhiều giấy tờ hợp đồng, chứng từ... để chị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Chiều 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Thị Sâm (SN 1988, số nhà 12, ngõ 11, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội 'Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước', quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng chính sách Nhà nước về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã mượn hàng của những đối tượng không được hoàn thuế để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Nhằm hợp thức hàng hóa xuất khẩu sang Lào, Hoàng Thị Hậu ở Hà Tĩnh đã cấu kết với các đối tượng khác mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện một công ty ở phố núi Hương Sơn có nhiều nghi vấn khi hoàn thuế giá trị gia tăng.
Trong hai năm, bà Hoàng Thị Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỉ đồng.
Để hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hoàng Thị Hậu đã đứng tên Công ty Hào Hùng mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Để chiếm đoạt tiền nhà nước, các đối tượng đã mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước số tiền hàng chục tỷ đồng.