Lợi dụng các đợt 'sốt đất' từ những năm trước đây, Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Đại Lộc Phát, trụ sở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã lập 'dự án ma' để lừa bán đất nền, chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Sau khi bán đất thu tiền, biết rõ không thể thực hiện việc chuyển nhượng đất như đã thỏa thuận theo hợp đồng nên giám đốc công ty bất động sản mua 40 sổ hồng giả giao cho khách.
Ngày 11-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Đại Lộc Phát, trụ sở tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 22 năm tù.
Tự vẽ và đặt tên dự án khu dân cư 'Đông Hòa 2', 'Đông Hòa 3' với quy mô 69 nền đất. Biết không thể thực hiện việc chuyển nhượng nên đã đặt làm giả thêm 40 sổ hồng để giao cho khách.
Sau khi thu tiền bán đất, biết không thể thực hiện việc chuyển nhượng nên giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai đã đặt làm giả thêm 40 sổ hồng để giao cho khách.
Sau khi thành lập Công ty cầm đồ Đại Lộc Phát (Quảng Ngãi), Nguyễn Phi Điệp và đồng bọn tổ chức cho vay nặng. Chỉ từ tháng 7/2024 đến nay, đường dây này cho vay tiền hơn 50 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là đồng phạm giúp sức trong vụ án hình sự Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê Hậu Giang; cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đại Lộc Phát) can tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô; Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả; Hơn 2.000 công nhân nghỉ việc do nhà xưởng bị cháy; Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
Một đường dây làm giả sổ đỏ quy mô lớn bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, gây chấn động dư luận vào cuối năm ngoái. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bị can và bắt tạm giam những đối tượng liên quan.
Ngày 12-10, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (gọi tắt Công ty Đại Lộc Phát, đóng tại huyện Trảng Bom), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê tỉnh Nghệ An)