'Siêu giàu' châu Á bị bắt vì tội lừa đảo

David Yong bị bắt vì tội lừa đảo.

Tổng giám đốc điều hành 37 tuổi của Evergreen Group Holdings, tên đầy đủ là Yong Khung Lin (tên thường gọi là David Yong), đã bị bắt vào ngày 1/8 và bị buộc tội vào ngày 3/8, The Straits Times đưa tin.

Ông bị cáo buộc có ý định lừa đảo bằng cách tiếp tay cho Jolene Low Mong Han làm giả các giấy tờ thuộc sở hữu của Evergreen GH, trước đây gọi là Evergreen Assets Management.

Evergreen GH là một trong những đơn vị trực thuộc Evergreen Group Holdings, có trụ sở tại Singapore.

Một tài liệu của tòa án nêu rõ rằng vào khoảng ngày 16/12/2021, Yong bị cáo buộc đã xúi giục Low làm giả hóa đơn thuế có ngày 1/9/2021 từ Evergreen Assets Management để bán số lượng lớn đồ gia dụng và thiết bị cho một người tên là Roy Teo.

Nếu bị kết tội, Yong có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt tù tới 10 năm, hoặc cả hai, theo Mục 477A của Bộ luật Hình sự Singapore.

Yong gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình "Super Rich in Korea".

Hồ sơ của Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (Acra) vào ngày 3/8 cho thấy Yong là cổ đông duy nhất của Evergreen GH, được thành lập vào năm 2018. Ông không còn là giám đốc của công ty vào tháng 12/2023.

Vào ngày 27/1/2023, công ty được đưa vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của Cơ quan tiền tệ Singapore để cảnh báo người tiêu dùng tại Singapore rằng công ty không được quản lý hoặc cấp phép để cung cấp dịch vụ tài chính tại đây.

Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố vào ngày 3/8 rằng cơ quan thương mại Singapore đang điều tra các hoạt động kinh doanh của Evergreen Group Holdings vì cáo buộc gian lận. Báo cáo lưu ý rằng Evergreen Group Holdings bao gồm Evergreen Grp Holdings, Evergreen GH, Everventures và các công ty khác.

"Nhiều công ty thuộc Evergreen Group Holdings đã huy động vốn thông qua việc phát hành các giấy nợ hứa hẹn lãi suất hàng năm là 10%. Các cuộc điều tra phát sinh do nghi ngờ rằng tiền của nhà đầu tư đã bị sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, các giấy nợ này có thể đã được phát hành trái với Đạo luật Chứng khoán và Tương lai", cảnh sát cho biết.

Ngoài Yong, một người đàn ông 37 tuổi khác, là thành viên ban quản lý của Evergreen Group Holdings, đã bị bắt vào ngày 1/8.

Yong từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Yong từng xuất hiện trong chương trình thực tế "Super Rich in Korea" của Netflix với tư cách là một trong 5 nhân vật thuộc hội "siêu giàu"; cùng với doanh nhân Teodoro Marani, Influencer Anna Kim, Noor Naim, Aren Yoo.

Chương trình gồm 6 tập phát hành vào ngày 7/5 cho thấy Yong sống trong căn hộ thuê tại Signiel Seoul - khu dân cư cao cấp tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Hàn Quốc, Lotte World Tower - với máy đếm tiền.

Trong một cảnh quay khác, Yong được nhìn thấy bước xuống từ chiếc máy bay phản lực tư nhân, mang theo chiếc túi Hermès. Chương trình cũng cho khán giả thấy ngôi nhà và xe hơi của ông ở Singapore.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Straits Times vào tháng 5, Yong cho biết Evergreen Group Holdings sở hữu một tổ chức tài chính ở Campuchia và 4 bất động sản thương mại ở Singapore, tạo ra doanh thu hàng năm hơn 70 triệu USD trên khắp châu Á tính đến năm 2023.

Kiểm tra của The Straits Times vào ngày 3/8 cho thấy 4 trong số 16 công ty được liệt kê trong nhóm này đã được đăng ký với Acra. Một trong những công ty, Evergreen Grp, trước đây được gọi là Evergreen Teak Trading cho đến khi đổi tên vào năm 2022. Công ty này được thành lập vào năm 1990 và cha của Yong, Yong Ing Fatt, là giám đốc và cổ đông duy nhất.

Năm ngoái, Yong đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông tại Singapore và Hàn Quốc khi tuyên bố rằng Evergreen Group Holdings sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ won vào hãng thu âm và công ty quản lý Kpop Attrakt - nơi đào tạo nhóm nhạc nữ Fifty Fifty. Dù có megahit Cupid, Fifty Fifty gặp khó khăn, tạm dừng hoạt động vì kiện tụng giữa các thành viên nhóm và công ty quản lý.

Một thông cáo báo chí của Evergreen Group Holdings gọi Yong là "hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói giúp hồi sinh Attrakt". Evergreen Group Holdings chưa bình luận sau khi Yong bị bắt.

Lê Vy