Đường dây này đã tổ chức mở, thuê và mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động trái pháp luật tại Campuchia, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chỉ với vài trăm nghìn đồng tiền công, nhiều người sẵn sàng bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng mà không biết rằng chính mình đang tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao. Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, cuộc chiến loại bỏ tài khoản 'rác' không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ người dân, mà còn là điều kiện quan trọng nhằm giữ vững niềm tin vào hệ sinh thái tài chính số.
Ngày 25-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành như một 'công xưởng' tài chính ngầm giữa Campuchia và Việt Nam, do đối tượng Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 13 năm tù về tội 'rửa tiền'. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 28 năm tù.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 người Việt vì tiếp tay cho đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia. Bước đầu, nhóm đối tượng được xác định đã giúp sức chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Chỉ vì hám lợi trước mắt, những thanh niên còn rất trẻ đã tự biến mình thành công cụ đắc lực cho các đường dây lừa đảo quốc tế, gián tiếp đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh nợ nần, kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần.
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội 'Rửa tiền'. Đây là đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…
BẮC NINH-Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử 3 bị cáo cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng. Các bị cáo lĩnh án từ 12 đến 14 năm tù.
HNN.VN - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội 'Rửa tiền', với tổng mức án 37,5 năm tù. Đây là các mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai) về tội 'Rửa tiền'.