Ngày 24/2, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Mạnh (SN 1998; ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) vừa tạm giữ khẩn cấp một thanh niên cho nhiều học sinh vay lãi nặng lên đến 10.000%/1 năm.
Cơ quan công an vừa tạm giữ đối tượng Bùi Đức Mạnh, cho nhiều học sinh vay nặng lãi từ 545% đến 10.000%/năm nhằm thu lợi bất chính.
Hai đối tượng từ phía Bắc vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động 'tín dụng đen' với mức lãi suất cho vay mỗi năm 282,62 % - 357,62% đã bị Công an huyện Sơn Hòa đấu tranh triệt xóa.
Ngày 23/2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1995, trú tại buôn Drài Điết, xã Dliê Yang về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' với mức lãi suất dao động từ 4.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 160 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng. Điều khiến nhiều khách hàng hoang mang là các đối tượng đã bí mật cài định vị theo dõi vị trí phương tiện cầm cố nhằm đòi nợ, siết xe.
Ngày 22/02/2024 Công an Quận 1, TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Khoa Lý (SN 1964, ngụ Q8) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19/02, CAQ.Tân Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Quang (41 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Với thủ đoạn yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả tiền góp hàng ngày, Trần Thị Đoàn đã cho nhiều người dân vay với mức lãi suất từ 72% đến 1080%/năm.
Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (1967, trú xã Quảng Khê, H. Đắk Glong) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an Đắk Nông vừa khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng này cầm cố nhiều sổ đỏ bị làm giả.
Cho nhiều người dân vay tiền với mức lãi suất từ 72%/năm đến 1.080%/năm, Trần Thị Đoàn mới bị khởi tố.
Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố người phụ nữ về hành vi cho vay lãi nặng hơn 1.000% trong giao dịch dân sự.
Từ vụ án làm giả sổ đỏ mang đi thế chấp để vay tiền, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã khởi tố đối tượng cho kẻ lừa đảo vay lãi nặng.
Cơ quan công an ở Đắk Nông vừa khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến hơn 1.000%/năm, đồng thời thu giữ nhiều sổ đỏ giả.
Ngày 16/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967, trú xã Quảng Khê, Đắk Glong) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, băng nhóm tín dụng đen này sẽ gọi điện thoại hoặc đến tận nhà chửi bới, buộc họ trả tiền.
Công an xác định nhóm Lê Xuân Thạnh cho ít nhất 10 người vay tiền và thu lợi hơn 100 triệu đồng. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà người vay tiền chửi bới.
Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm của Thạnh sẽ gọi điện thoại hoặc đến tận nhà chửi bới, buộc họ trả tiền.
Công an TP.HCM đã bắt nhóm cho vay lãi nặng do Lê Xuân Thạnh và đồng bọn thực hiện, với hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng.
Ngày 7/2, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 7/2, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Lên (SN 1999, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự'.
Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác lập và phá thành công chuyên án đấu tranh ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác lập và phá thành công chuyên án đấu tranh ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Mới đây, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hương, sinh năm 1986 ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, trú tại thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Thạch Thành vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hương, sinh năm 1986 ở xã Thành Mỹ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bùi Thị Hương, sinh năm 1986, trú tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 5/2, thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hương (sinh năm 1986, ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', mới đây, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hương, sinh năm 1986 ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thông qua công tác nghiệp vụ, nắm địa bàn, trong năm 2023 và tháng 1/2024, Công an huyện Hà Trung đã chủ động xác lập chuyên án chung để đấu tranh quyết liệt với tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'. Kết quả, đã triệt xóa 14 điểm, bắt khởi tố 16 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2019 đến nay, bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', Bùi Thị Hương đã thu lời bất chính trên 600 triệu đồng.
Ngày 5-2-2024, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn vừa thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Long (1981), thường trú tại Tổ 8, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội (tạm trú KP Trung Phú 1, P. Điện Minh,TX Điện Bàn) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước triệt xóa, đến nay, qua 02 giai đoạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can.
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.
Trong lúc thu tiền với lãi suất 60%/tháng, 720%/năm, đối tượng Trần Văn Hiệp bị công an bắt giữ.
Từ tháng 7/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Long đã cho gần 100 người vay tiền với lãi suất từ 108% - 432%/năm, hình thức vay trả góp theo ngày.
Chiều 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Trần Minh Hiệp (SN 1986, ngụ huyện Gò Dầu) cho Công an thị xã Hòa Thành điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án 'tín dụng đen' 20.000 tỷ đồng, thêm 47 đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.
Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can, điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng. Quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.
Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cho biết, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, qua điều tra mở rộng giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 47 bị can liên quan, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên đến 101 đối tượng.
Chiều 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Thêm 47 người liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng bị khởi tố.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt xóa nhiều băng nhóm 'tín dụng đen' móc nối với nhân viên ngân hàng cho vay lãi suất 'khủng'.
Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá nhiều nhóm hoạt động 'tín dụng đen'. Những nhóm này cho vay với lãi suất 'khủng' và ép người vay ký hợp đồng giả cách để thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Ngày 30/1, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với mức lãi suất từ 146% đến 365%/năm.