Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng bằng việc bán nhà đất 'ảo'

Ngày 7-7, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với Bạch Thị Thu Hường (SN 1975) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cổng Vàng (viết tắt Công ty Cổng Vàng) về tội "Lừa đảo chiếm doạt tài sản".

Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, Phạm Mạnh Cường (SN 1976; trú ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về tội danh trên.

Bạch Thị Thu HƯờng và cac đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vào thời điểm phiên tòa khai mở, hàng chục bị hại cũng có mặt tham gia tố tụng, khiến hội trường xử án gần như không còn chỗ trống. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 4-2019, Bạch Thị Thu Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng) bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Thanh Hải mua 10.000 m2 đất nông nghiệp của vợ chồng đối tượng và bà Ngô Thị Chanh, tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Khi mua bán đất nông nghiệp, Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Ngày 4-5-2019, Hường ký hợp đồng “đặt cọc” 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp nêu trên. Ngày 23-5-2019, Hải ký hợp đồng ủy quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất”.

Sau khi ký hợp đồng “đặt cọc”, Hường thuê người tên Phạm Văn Toản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000 m2 và đặt tên là Khu dân cư Golden Lake.

Trong khi ấy, ngày 9-5-2019, Hường thỏa thuận và ký hợp đồng cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng.

Nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng thì Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch. Phương sau đó liên kết với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo bán đất nền dự án Golden Lake cho khách hàng.

Từ ngày 17-5 đến ngày 1-7-2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Công ty Cổng Vàng là đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ ra và đã chuyển cho các bị cáo hơn 60 tỷ đồng.

Sau đó không lâu, những người “đặt cọc” mua đất biết không có dự án Golden Lake nên đòi lại tiền. Hường đã trả được cho 5 khách hàng hơn 4 tỷ đồng. Hường cũng chuyển cho Hải 8 tỷ đồng và Phương gần 11 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa và trả lại cho các bị hại hơn 24,5 tỷ đồng. Các bị hại yêu cầu Bạch Thị Thu Hường và đồng phạm phải hoàn trả nốt số tiền còn chiếm đoạt còn lại...

Minh Long