'Nổ' có quan hệ với 'lãnh đạo cao cấp' để lừa đảo 95 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, thông qua các mối quan hệ, vợ chồng chị P.T.P (kinh doanh ngành than tại tỉnh Quảng Ninh) đã biết và tin tưởng Lượng có mối quan hệ thân tình với các “sếp lớn” ở Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh nên có khả năng giúp đỡ vợ chồng chị trong công việc kinh doanh.

Đối tượng Bùi Thị Lượng. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Vợ chồng chị P đã nhiều lần chuyển tiền nhờ Lượng lo công việc, tổng cộng hơn 95 tỉ đồng, trong đó có chuyển cho những người dẫn mối quen biết số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau đó, qua nhiều tháng trao đổi, vợ chồng chị P thấy Lượng không giúp được nên đã yêu cầu đối tượng này trả lại tiền. Song Lượng lấy nhiều lý do khác nhau để khất lần. Từ ngày 27-5 đến 29-7-2022, Lượng mới trả cho vợ chồng chị P 9,3 tỉ đồng, số tiền còn lại hơn 86,6 tỉ đồng Lượng chưa trả được.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, vợ chồng chị P đã trình báo Công an quận Cầu Giấy. Tiếp nhận đơn thư, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ và đưa Bùi Thị Lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung đã nêu trên. Lời khai của Lượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.