Lập hồ sơ khống, rút tiền thật

Các bị cáo trả giá cho hành vi sai phạm của mình. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử 19 bị cáo, trong đó, đáng chú ý là Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (sinh năm 1971), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1960), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (sinh năm 1969), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Lưu Bá Phúc (sinh năm 1975), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc; Nguyễn Viết Tuyên (sinh năm 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. Các bị cáo còn lại là kế toán, cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo và Nguyễn Dương Phượng Trang (sinh năm 1982), nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu hiện đang trốn ở nước ngoài.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Agibasa An Giang được thành lập từ tháng 3/2004. Đến tháng 2/2007, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo làm Tổng Giám đốc. Ngô Văn Thu làm Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngành, nghề kinh doanh là sản xuất, chế biến cá tra đông lạnh, mua bán, khai thác, nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2005 - 2011, Thảo thành lập hàng loạt công ty gia đình như đề cập ở trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vẫn cáo buộc: Từ năm 2010 - 2014, 3 công ty (Việt An, Bình Minh và Minh Giàu) đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng, Thảo chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán, nhân viên 5 công ty lập nhiều hồ sơ, chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thật...) để rút vốn vay của Công ty Việt An, Bình Minh và Minh Giàu tại ngân hàng. Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo; hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không hề có thật. Tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng còn thiệt hại số tiền vốn vay hơn 600 tỷ đồng, trong đó Công ty Việt An gần 448 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn, nên bị cáo Thảo nảy sinh ý định chỉ đạo cho bị cáo Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc chỉ đạo bộ phận kế toán, nhân viên lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng. Qua nhiều ngày xét xử và kết quả tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở chứng minh, từ năm 2010 - 2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh và Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, trong vụ án, bị cáo Thảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống; các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của Thảo, không có hưởng lợi, số tiền chiếm được cũng sử dụng để chi cho hoạt động công ty. Nói lời sau cùng, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thảo tù chung thân, Thu 16 năm tù, Hùng 12 năm tù, Giàu 12 năm tù, Phúc 7 năm tù, Tuyên 7 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2,5 năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 7 năm tù.

NGUYỄN HƯNG