Khởi tố giám đốc chỉ đạo nhân viên xuất hóa đơn khống cho 623 doanh nghiệp, trốn thuế hơn 14 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng, ông Trần Đình Dũng (sinh năm 1985, chức vụ Giám đốc) đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng.

Do khách hàng của Công ty Quang Dũng chủ yếu là khách hàng cá nhân nên ông Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế giá trị gia tăng.

Bị can Trần Đình Dũng (bên trái) bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: CACC

Sau khi tìm hiểu trên mạng Internet về thông tin các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, bị can Dũng chuyển danh sách những công ty tìm kiếm được cho kế toán thuế để xuất hóa đơn khống.

“Căn cứ giá trị và lượng hàng hóa mà công ty nhập về kho, ông Dũng yêu cầu kế toán thuế phân bổ, xuất hóa đơn điện tử khống cho các doanh nghiệp với giá trị mỗi hóa đơn dưới 20 triệu đồng để không phải thực hiện thủ tục thanh toán bằng hình thức chuyển khoản”, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Tính từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng đã có hành vi bán hàng hóa là thủy, hải sản chưa qua chế biến cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh (đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5%) nhưng lại chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống hơn 15.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là số 292,3 tỷ đồng. Số tiền trốn thuế giá trị gia tăng khoảng 14,62 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Kiên