Đưa hối lộ nhằm mở rộng mối quan hệ kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Công Thương gọi điện tác động vụ phó

Ngày 21/11, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư đối với các bị cáo. Trả lời luật sư, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil) cho rằng việc đưa hối lộ nhằm mở rộng mối quan hệ kinh doanh.

Từ phải sang: bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), Nguyễn Thị Như Phương.

Đối với bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) thừa nhận có gọi điện cho bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước - TTTN) yêu cầu hoàn thành sớm thủ tục cấp giấy phép XKNKXD. Sau khi Tuấn kiểm tra, đề xuất cấp giấy phép, dù doanh nghiệp chưa đủ điều kiện nhưng Hải vẫn ký cấp giấy phép số 55/GXDP-BCT ngày 19/11/2021 cho Xuyên Việt Oil, và nhận 50.000 USD của Hạnh.

Tháng 6/2021, giấy phép số 09/GPXD-BCT ngày 22/8/2016 của Bộ Công Thương cấp cho Xuyên Việt Oil sắp hết hạn. Do có mối quan hệ từ trước, nên Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp đỡ cấp lại giấy phép XKNKXD cho Xuyên Việt Oil. Hải giới thiệu và đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn. Đồng thời, Hải điện chỉ đạo Tuấn sớm giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil. Sau đó Hạnh liên lạc, đề nghị Tuấn giúp Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép, Tuấn báo cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN), thống nhất giúp đỡ Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Hải.

Ngày 17/6/2021, Hạnh chỉ đạo Đồng Xuân Dũng (lái xe cho Hạnh) đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội-Xuyên Việt Oil) đem đưa cho Tuấn nhằm xin cấp giấy phép, Tuấn nhận tiền và đồng ý giúp đỡ. Ngày 24/6/2021, Thắng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép, sau đó Hạnh nhận được công văn 3920/BCT-TTTN do Tuấn ký thông báo chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về: cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu, hệ thống phân phối xăng dầu.

Sau khi được Tuấn hướng dẫn, Hạnh chỉ đạo Thắng tìm thương nhân đầu mối có sở hữu đại lý bán lẻ xăng dầu để ký hợp đồng mua bán cổ phần nhằm hợp thức hóa điều kiện về số đại lý bán lẻ thuộc hệ thống của Xuyên Việt Oil. Thắng liên hệ ông Đỗ Minh Đức–Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Đồng Xuân tại tỉnh Bắc Giang (có 32 đại lý bán lẻ) và đề nghị mua lại 51% cổ phần công ty này để Xuyên Việt Oil đủ số đại lý theo quy định cấp phép.

Nhận hối lộ, bỏ qua việc doanh nghiệp không trích lập Quỹ BOG

Ngày 22/7/2021, Hạnh ký công văn gửi Vụ TTTN về việc Xuyên Việt Oil bổ sung đủ hồ sơ theo thông báo tại công văn 3920/BCT-TTTN. Ngày 30/9/2021, Hạnh liên hệ Nguyễn Như Nguyện (Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung, Hà Nội) mua 300.000 USD. Sau đó, Hạnh trao đổi với Dũng đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ TTTN, và chỉ đạo Dũng nhận 300.000 USD từ Nguyện để đưa cho Thắng đem đi hối lộ Tuấn và Đông.

Trên đường đến khu làm việc của Vụ TTTN trong Bộ Công Thương (số 23 Ngô Quyền, TP Hà Nội), Thắng kiểm tra túi tiền thâỵ́ có 300.000 USD nên “xén bớt” 50.000 USD, rồi gặp Tuấn cùng vào phòng làm việc của Đông đưa túi tiền. Tại phòng, Đông chia Tuấn 130.000 USD, còn mình lấy 120.000 USD. Ngày 12/11/2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép XKNKXD cho Xuyên Việt Oil. Hạnh chỉ đạo Thắng cùng Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đưa Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng của Xuyên Việt Oil trên đường Lũy Bán Bích (TP Hồ Chí Minh), và chỉ đạo Thắng đưa hối lộ cho Tuấn 10.000 USD.

Dù không kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận: “Qua kiểm tra hồ sơ gốc và kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh XKNKXD của Xuyên Việt Oil, đoàn kiểm tra nhận thấy công ty cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép XKNKXD theo quy định tại Nghị định 08 của Chính phủ”.

Trong lần kiểm tra này, Tuấn còn kiểm tra, rà soát việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), phát hiện Xuyên Việt Oil không trích lập Quỹ BOG theo quy định. Nhưng trước đó đã được Hạnh nhiều lần đưa hối lộ nên Tuấn đã bỏ qua, không đề xuất xử lý, chấn chỉnh trong việc trích lập Quỹ BOG. Tiếp đó, Tuấn làm công văn đề xuất và phiếu trình có nêu rõ việc chỉ kiểm tra xác suất một số đại lý, không kiểm tra đủ 100% đại lý thuộc hệ thống mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ. Ngày 19/11/2021, Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55/GPXD-BCT cho Xuyên việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.

Sau khi được cấp giấy phép số 55/GPXD-BCT, một tháng sau Hạnh cùng nhân viên và Thắng đến Bộ Công Thương gặp Hải để gửi túi quà có 50.000 USD.

Tân Tiến