Công an TP Hà Tĩnh phá ổ nhóm lừa đảo khắp cả nước, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Nhóm đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an.

Công an TP Hà Tĩnh vừa phá chuyên án “121L”, bắt giữ ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên điện thoại. Đáng chú ý, trong ổ nhóm này có 3 đối tượng là anh em ruột.

Từ tháng 10/2020, qua công tác theo dõi nắm tình hình các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc lừa đảo dưới hình thức giả danh lừa trúng thưởng, Công an TP Hà Tĩnh nhận định khả năng có cùng một nhóm đối tượng gây ra với thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Từ trình báo của các bị hại, tổ điều tra Công an TP Hà Tĩnh nhận định các đối tượng này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại để thông báo đã trúng thưởng tài sản giá trị lớn như: xe máy, sổ tiết kiệm rồi yêu cầu bị hại chuyển trước tiền lệ phí, đăng ký trước bạ hoặc bảo hiểm xe.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung xác minh, điều tra làm rõ và xác lập chuyên án mang bí số “121L” để đấu tranh.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, biện pháp để khẩn trương xác minh, truy tìm, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn gồm: Nguyễn Văn Thái (1997), Nguyễn Tiến Tú (1992), Lê Xuân Cường (1993), Dương Hữu Hải (1993), Nguyễn Văn Hoàn (1985, cùng trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) và đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái khai nhận: vào cuối tháng 10/2020, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng cùng 2 anh trai (Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tiến Tú) đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm nhân viên Viettel rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng (phần thưởng là sổ tiết kiệm hoặc xe máy) và yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí, lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài), các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.

Một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này là bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú tại Thạch Hội, Thạch Hà).

Vào hồi 10h ngày 7/1/2021, bà H. nhận được 1 cuộc gọi từ số thuê bao lạ xưng là nhân viên Viettel thông báo về việc trúng thưởng 300 triệu đồng và 1 xe máy nhãn hiệu SH có trị giá 62 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu bà H. phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 66 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng.

Tin lời đối tượng này, bà H. đã ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản, sau đó liên hệ lại đã bị đối tượng chặn liên lạc thì mới biết mình bị lừa.

Đáng lưu ý, thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi, có nhiều cách thức để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng công an. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng Thái câu kết với đối tượng Lê Xuân Cường (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được. Quá trình nhận tiền, đối tượng Cường tiếp tục sử dụng đối tượng Dương Hữu Hải (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm tay chân đi nhận tiền để tránh lộ mặt.

Tổ trinh sát của Công an TP Hà Tĩnh đã theo dõi các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cơ quan công an, bước đầu 5 đối tượng không chịu nhận tội với suy nghĩ các bằng chứng như sim điện thoại, máy điện thoại đều đã bị tiêu hủy và các tài khoản ngân hàng đều không chính chủ.

Tuy nhiên, trước các chứng cứ rõ ràng, nhóm này đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận: với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, đối tượng Thái, Hoàn, Tú, Cường và Hải đã câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng và chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Hồng Nhung - Hà Linh