Chi tiết số tiền đã thu giữ trong vụ Công ty AIC 'thông thầu', hối lộ cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh
Cùng với đề nghị truy tố 13 bị can về 4 tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy thu toàn bộ số tiền bị quy kết gây thiệt hại ngân sách nhà nước và hàng chục tỷ đồng nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính.
Đã thu 22,8 tỷ đồng thiệt hại ngân sách
Ban hành kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” với hai cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bắc Ninh, gồm: Ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh).
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 10 bị can khác là thuộc cấp; cựu cán bộ chính quyền Bắc Ninh; Công ty Sông Hồng và Công ty CP thẩm định giá BTC Value, bị đề nghị truy tố các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ hoặc Nhận hối lộ”.
Cơ quan điều tra cáo buộc, nhóm Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và nhóm Công ty Công nghệ và Truyền thông Sông Hồng đã hối lộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu trang thiết bị y tế sai quy định.
Trong đó, Công ty Sông Hồng trúng thầu tại 3 bệnh viện huyện với tổng trị giá 126,292 tỷ đồng; AIC trúng tại 3 bệnh viện còn lại, tổng trị giá 126,167 tỷ đồng.
Theo điều tra, quá trình đấu thầu của họ vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 48 tỷ đồng ngân sách.
Cụ thể, Cơ quan điều tra xác định nhóm Công ty Sông Hồng gây thiệt hơn 22,8 tỷ đồng tại 3 gói thầu Bệnh viện Đa khoa các huyện: Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du. Giữa tháng 7/2024, bà Trần Thị Hoàng Ninh (đại diện công ty trúng thầu) đã nộp toàn bộ số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.
Còn 3 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa các huyện: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, do nhóm Công ty AIC trúng thầu gây thiệt hại hơn 25,8 tỷ đồng. Do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm bị xét xử trong vụ án khác xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện phong tỏa, kê biên tài sản của Nhàn và doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC để đảm bảo thi hành án.
CQĐT công bố lệnh khám xét tại Cty AIC
Truy thu của nhóm bị can nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính
Đối với nhóm bị can phạm tội nhận hối lộ hoặc hưởng lợi ích vật chất, Cơ quan điều tra đã thu 14 tỷ đồng của cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến.
Đầu tháng 1/2024, bà Trương Thị Minh Lộc, đại diện gia đình bị can Nguyễn Tử Quỳnh đã nộp số tiền nhận hối lộ 10,1 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 1, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện gia đình bị can Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 750 triệu đồng; ông Nguyễn Hạnh Nam, đại diện gia đình bị can Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh) nộp 600 triệu đồng; bà Trần Thị Tuyết, đại diện gia đình bị can Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh) đã nộp toàn bộ 3,2 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Thanh, đại diện gia đình bị can Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value) nộp 185 triệu đồng.
Đến đầu tháng 8/2024, đại diện gia đình các bị can: Nguyễn Đằng An (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế Bắc Ninh); Nguyễn Kim Huân (nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế); Nguyễn Viết Toàn và Nguyễn Đăng Linh (đều nhân viên AIC) đã nộp từ 10 – 50 triệu đồng.
Cơ quan điều tra thống kê, tổng số tiền hưởng lợi và khắc phục hậu quả của các bị can đến nay là 51,8 tỷ đồng.
