Bài 3: Tự vẽ thành nổi tiếng, dụ mồi bằng miếng bánh siêu khủng

Như Công lý và Xã hội đã phản ánh ở bài viết trước, chị L.T.H (41 tuổi, trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) kêu cứu vì có nguy cơ mất trắng gần 5 tỷ đồng khi hùn vốn kinh doanh spa với bà Trịnh Thị Hương Trà.

Chị H cho biết, đầu tháng 11/2024, chị nhận thông báo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đã nhận được 2 đơn đề ngày 09/10/2024 của chị H tố cáo bà Trịnh Thị Hương Trà, bà Trần Thị Ngọc Bích, ông Trịnh Minh Huế, ông Trịnh Minh Giang, bà Lê Thị Vĩnh Linh, ông KIM IL SEOP (tức “Pierce Kim”) và các tổ chức gồm Công ty Cổ phần Nano Nature Fashion and Cosmetics, Công ty Cổ phần The Skin Master, Công ty Cổ phần Việt Nam Capitaland (VVC), Công ty TNHH Thương mại S -Market có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, trốn thuế…

Khoe là người nổi tiếng, "vẽ" lợi nhuận

Chia sẻ thêm với PV về sự việc, chị H cho biết, trong những lần gặp bà Trà ở spa của chị tại địa chỉ 39 Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, thị khoe có học vấn “khủng”, tốt nghiệp các trường đại học ở nước ngoài như : University of Sunderland, Yonnsei University (Hàn Quốc).

Ngoài ra, bà này còn khoe mình rất nổi trên mạng với các tài khoản như “Beauty blogger Tracy Trinh”, “fanpage Tracy Trinh”… thu hút được hàng triệu người theo dõi, lọt “top 30 người có tầm ảnh hưởng châu Á năm 2022”, là biên tập viên thời trang và sắc đẹp tại Đài truyền hình Việt Nam.

Theo kiểm tra của cơ quan thuế, Công ty Nano Nature không có người làm việc nơi đăng ký.

Về thương hiệu, uy tín công ty, bà Trà giới thiệu Công ty Cổ phần Nano Nature Fashion and Cosmetics (viết tắt: Công ty Nano Nature) là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển kinh doanh các mô hình làm đẹp, spa, và phân phối mỹ phẩm, hợp tác đào tạo học viên, cấp chứng chỉ hành nghề. Công ty cổ phần The Skin Master trực thuộc tập đoàn Nano Nature, là tập đoàn uy tín trong lĩnh vực làm đẹp tại Hàn Quốc…

Công ty Nano Nature sở hữu thương hiệu “The Skin Master” là thương hiệu làm đẹp theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, gồm công ty thành viên như: Nano Nature Group, S-Mart Việt Nam, The Skin Master. HĐQT có Chủ tịch, Tiến sĩ, Bác sĩ Pierce Kim (người Hàn Quốc) và Phó Chủ tịch – CEO Ms. Trịnh Thị Hương Trà (“Tracy Trinh”), có đội ngũ chuyên gia bác sĩ hàng đầu trong ngành thẩm mỹ Hàn Quốc và bác sĩ giỏi của Việt Nam trong việc chăm sóc sắc đẹp “Chuẩn y khoa Hàn Quốc”. Công ty có đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm độc quyền, được Bộ Y tế cấp phép, học viên được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế sau khi học.

Hơn thế, bà Trà còn giới thiệu, công ty là “đối tác chiến lược của Vingroup”, là em gái của Shark Giang - Trịnh Minh Giang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Câu lạc bộ kỳ nghỉ Việt Nam (gọi tắt là VVC)…

Sau khi giới thiệu độ uy tín, thương hiệu của Công ty và bản thân, bà Trà mời chị H hợp tác “nhượng quyền thương hiệu”. Chị H cay đắng kể: “Bà Trà nói với tôi, mô hình kinh doanh này có lợi nhuận “siêu khủng”, chỉ cần bỏ vốn 6,6 tỷ đồng, sau 5 năm thu về ít nhất 64 tỷ đồng. Tin tưởng vào kế hoạch và lời quảng bá “có cánh” của bà Trà, ngày 26/4/2023, tôi đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1268 và ngày 30/10/2023 ký tiếp hợp đồng số 1209, cùng nhiều hợp đồng khác như: Hợp đồng cung ứng nhân sự và đào tạo, hợp đồng nhượng quyền. Tôi đã chuyển cho bà Trà tổng số tiền 4,972 tỷ đồng”.

Sự thật "ngã ngửa"

Tháng 01/2024, khi nhận báo cáo từ bà Trà, chị H rụng rời khi thấy chi nhiều khoản tiền lớn nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Cụ thể như: Chi phí “nhượng quyền” là 900 triệu đồng; mỹ phẩm 664 triệu; tiền “lo” giấy phép phòng khám là 70 triệu; tiền “thuê bằng bác sĩ” là 120 triệu... Theo dự toán đã lập, số tiền chi cho quý I/2024 tăng lên hơn 6 tỷ đồng.

Chị H cho biết thêm: “Đang lo lắng, tôi giật mình khi đọc tin Sở Y tế và Công an Hà Nội phát hiện công ty có tên Công ty “Nano Nature” do Kim IL Seop (tức “Pierce Kim”) làm Tổng giám đốc đã vi phạm pháp luật, làm thẩm mỹ “chui”, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Nhận thấy bất thường, tôi nhiều lần đề nghị làm rõ việc đã chi, dự chi nhưng bà Trà khất lần khất lượt, không hợp tác. Do vậy, tôi đã làm đơn tố giác tội phạm có dấu hiệu của hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tham ô”; vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn…đến các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền”.

Trụ sở Công ty Nano Nature do bà Trà thuê, cơ quan thuế kiểm tra nhưng không có ai làm việc tại đây.

Trong đơn gửi cơ quan Công an, chị H cung cấp các bằng chứng chứng minh Công ty Nano Nature, The Skin Master, Công ty TNHH Nano Nature Việt Nam hoạt động “4 không”: Không có đội ngũ lành nghề “chuẩn y khoa Hàn Quốc” như bà Trà giới thiệu; không có chức năng đào tạo cấp bằng, chứng chỉ quốc tế; không có sản phẩm độc quyền nào được Bộ Y tế cấp phép, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; không phải là “đối tác chiến lược của Vingroup”.

Ngày 13/8/2024, đại diện Chi cục Thuế quận Đống Đa và UBND phường Phương Mai (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra “tình trạng hoạt động” của Công ty Nano Nature tại trụ sở mới (phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, quận Đống Đa), xác nhận: “Công ty có thuê “văn phòng chia sẻ”, là chỗ ngồi linh hoạt chứ không phải trụ sở công ty có các phòng chức năng thông thường. Tại thời điểm kiểm tra, không có người làm việc”.

Ngày 18/9/2024, trả lời đơn kiến nghị của bà H, Chi cục Thuế quận Đống Đa cho biết đã mời bà Trà làm việc ngày 27/8/2024, bà Trà đã có giải trình nhưng không chứng minh được các khoản chi từ 4,972 tỷ đồng và việc nộp thuế kèm theo chứng từ hợp pháp. Do đó, Chi cục Thuế quận Đống Đa xem xét bổ sung Công ty Nano vào “kế hoạch kiểm tra năm 2024”. Bà H tiếp tục có đơn đề nghị Chi cục Thuế quận Đống Đa sớm thanh kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về hóa đơn tài chính, trốn thuế của Công ty này.

Nhiều người tập trung tại VVC TPHCM “chất vấn” yêu cầu VVC chứng minh sở hữu 50 căn hộ tại dự án của tập đoàn có tiếng tại Việt Nam.

Riêng đối với Công ty VVC (Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Việt Nam) chị H cho biết thêm, đã có nhiều cơ quan báo chí phản ánh công ty bán kỳ nghỉ dưỡng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Hàng trăm nhà đầu tư đã kêu cứu đề nghị làm rõ việc Công ty VVC cam kết "sở hữu 50 căn hộ ” tại dự án Sun Group Phú Quốc để họ tin tưởng ký hợp đồng "nghỉ dưỡng" lâu dài.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại S - Market (MSDN 0109201353) có địa chỉ tại: 72A-TT4 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (là một công ty thành viên cùng nhóm Nano Nature Group S-Mart Việt Nam, The Skin Master…) những đơn vị này bán hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ đang bị các cơ quan quản lý thị trường tại tỉnh Ninh Bình, TP. Hà Nội xác minh làm rõ.

Công lý & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!

Phú Nguyễn - Trang Nguyễn