Từ năm 2022-2023, Lê Thị Hương 2 lần cho một đôi vợ chồng ở Quảng Trị vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, thu lợi hơn 120 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian gần đây, Công an phường Tam Bình (TP.Thủ Đức) tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay.
Ngày 26/7, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động 'tín dụng đen' (TDĐ) đang phát triển theo hướng ngày càng phức tạp, khó kiểm soát. Nguyên nhân được đưa ra là tình hình kinh tế, lao động, việc làm vẫn gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu tài chính trong nhân dân tăng cao. Đây là cơ hội để các đối tượng lợi dụng hoạt động TDĐ và cho vay mượn dân sự. Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến TDĐ đã thay đổi theo hướng khó phát hiện, khó xử lý hơn.
Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 25/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến và bác đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ (SN 1994, trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 11 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an TP Uông Bí vừa phá chuyên án bắt giữ Trần Công Đức (tức 'Đức In', SN 1998, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24/7, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay chủ yếu trên địa bàn Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng, lãi suất 36% - 180%/năm và thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Ngày 24/7, tin từ CSĐT Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú địa phương) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24/7, CSĐT Công an thành phố Hạ Long cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1980, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24/7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Huy thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay với mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm.
Ngày 24-7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Quang Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay, với số tiền hơn 27 tỉ đồng và thu lãi hơn 3 tỉ đồng...
Trong thời gian 2 năm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi với mức lãi suất 'cắt cổ', từ 36%/năm đến 180%/năm.
Trần Công Đức đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất gần 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với mức lãi suất 144%/năm.
Ngày 23/7, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ Trần Công Đức (hay còn gọi là 'Đức In', SN 1998, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí) về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 23/7, Công an TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức In, SN 1998, ở phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng ở Tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã cho nhiều người vay 10 - 100 triệu đồng, thu lãi 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương với mức lãi suất 144%/năm.
Khó khăn về tài chính khiến không ít người tìm đến 'tín dụng đen' để giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt, mà không thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính được Nhà nước cấp phép.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP. Trong đó, dấu ấn của các lực lượng Cảnh sát trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là rất đậm nét.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen' luôn được Công an tỉnh Tây Ninh chú trọng.
Ngày 18/7, VKSND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân để điều tra về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 BLHS và tội 'cưỡng đoạt tài sản', quy định tại Điều 170 BLHS.
Là bị can trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' với số lượng 10kg ma túy tổng hợp, Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân 'idol' (1991, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là 'nhân vật chính' trong một loạt vụ án đang bị Công an tỉnh Quảng Trị điều tra. Trong đó, hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đến đầu tháng 7-2024, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều trường hợp vay lãi nặng của Quân. Cũng từ kết quả điều tra các vụ án, cho thấy đối tượng Quân 'idol' rất táo tợn khi đe dọa giết cả nhà một cán bộ Công an.
Tình tiết bất ngờ vụ tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo; Không báo cháy có thể bị phạt tiền; Triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng; Phát hiện đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, học bạ giả
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
Công an huyện Nam Đàn vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Nghệ An vừa triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng mùa Euro 2024. Đáng nói, nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá có liên quan luôn cả hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Số tiền gần 30 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ có thể giúp em Nguyễn Văn Tiến chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong vài tháng tới.
Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa bị Công an Nghệ An triệt phá. Điều tra ban đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Đây là vụ án có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Một ổ nhóm cá độ bóng đá trên không gian mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Điều tra ban đầu số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng gần 1 tỷ đồng.