Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án ''Sản xuất hàng giả là thực phẩm, Trốn thuế'' xảy ra tại Công ty CP Asia Life (viết tắt là Công ty Asia) và một số doanh nghiệp có liên quan.
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, các doanh nghiệp bị cáo buộc 'nâng giá' hồ sơ với hàng chục nghìn lao động, ăn chênh từ vài chục đến cả trăm triệu mỗi người, che giấu hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.
Cơ quan thuế sẽ thực hiện đối chiếu nghiêm ngặt giá ghi trên hợp đồng với bảng giá đất tại thời điểm giao dịch. Trong trường hợp hợp đồng không ghi giá hoặc ghi thấp hơn mức giá quy định kèm hệ số K của địa phương, giá tính thuế sẽ được tự động xác định lại theo bảng giá nhà nước.
Ngày 02/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi 'Trốn thuế'.
Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an kiến nghị các Bộ, ngành liên quan rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước sau vụ Kera.
Một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 700 triệu đồng, liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và hợp thức hóa chi phí ngoài sổ sách.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 2/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bổ sung khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Anh về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy bị can sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, gây thất thu ngân sách hàng trăm triệu đồng.
Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh), đơn vị vừa ban hành Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can đối với Giám đốc Công ty Bảo Uyên.
Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng vừa khởi tố bổ sung và bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Anh về tội trốn thuế.
Trần Thị Tuyết Anh bị bắt tạm giam sau khi Công an vào cuộc phát hiện mua 26 hóa đơn khống để hợp thức đầu vào, trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
Ngày 2/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi 'Trốn thuế'.
Ngoài hành vi sản xuất hàng giả, Cơ quan điều tra còn làm rõ sai phạm về thuế tại Công ty Asia Life, khi doanh nghiệp này lập hệ thống sổ sách riêng, không xuất hóa đơn đầy đủ nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế hàng tỷ đồng.
Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can liên quan đến vụ án sản xuất thực phẩm giả và trốn thuế tại Công ty CP Asia Life, đồng thời phát đi cảnh báo tới người tiêu dùng từng sử dụng các sản phẩm liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế và đề nghị truy tố 8 bị can liên quan Công ty Asia sản xuất hàng giả cho Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt của Hằng du mục và Quang Linh Vlog.
Ngày 1-4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế', quy định tại Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và một số công ty có liên quan.
Chiều 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và một số công ty có liên quan.
Ngày 1/4, Bộ Công an đã ra bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty có liên quan.
Ngày 1/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty CP Asia Life cùng các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.
Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế', quy định tại Điều 193 và Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty có liên quan; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 8 bị can thuộc nhóm Công ty CP Asia Life.
Ngày 1/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'trốn thuế,' quy định tại Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và một số công ty có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty CP Asia Life trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bị xác định đã sản xuất tới 13 loại thực phẩm giả, phân phối cho nhiều công ty trên thị trường.
8 bị can tại doanh nghiệp trên bị cáo buộc vi phạm các tội danh 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế'.
Ngày 01/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế', quy định tại Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty có liên quan. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 08 bị can thuộc nhóm Công ty CP Asia Life.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty CP Asia Life trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bị xác định đã sản xuất tới 13 loại thực phẩm giả, phân phối cho nhiều công ty trên thị trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can thuộc Công ty CP Asia Life về các tội ''Sản xuất hàng giả là thực phẩm'' và ''Trốn thuế''. Công ty này đã sản xuất 4 sản phẩm bị xác định là hàng giả, trong đó có kẹo Kera.
Ngày 1/4/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm', 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' và 'Trốn thuế', xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty có liên quan; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 8 bị can thuộc nhóm Công ty CP Asia Life.
Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế Thượng Hải cho biết không phát hiện sai phạm và từ chối thụ lý do không có chứng cứ mới.
Cúc Tịnh Y vướng tin thu nhập khủng từ bài đăng quảng cáo.
Cúc Tịnh Y lao đao khi bị công ty quản lý cũ tố trốn thuế. Không những vậy, họ còn tiết lộ thu nhập của nữ diễn viên tạo ra những tranh cãi cho Cúc Tịnh Y.
Trước đó Cúc Tịnh Y được cho là đã kê khai chênh lệch thu nhập cá nhân.
Cúc Tịnh Y đối mặt với cáo buộc trốn thuế, với số thu nhập thực tế vượt 50 triệu NDT nhưng chỉ khai báo hơn 11 triệu NDT trong năm 2024. Vụ việc đang được Cục Thuế Thượng Hải điều tra.
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nêu rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế, trong đó có hành vi trốn thuế.
Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải vì trốn thuế khi chuyển nhượng đất, gây thất thu ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.
TRUNG QUỐC - Diễn viên Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ tố cáo liên quan đến nghi vấn trốn thuế, giữa lúc tranh chấp hợp đồng vẫn chưa có hồi kết.
Khi những lùm xùm với công ty quản lý cũ chưa lắng xuống, Cúc Tịnh Y tiếp tục bị đệ đơn tố trốn thuế, với tỷ lệ giấu thu nhập được cho là lên tới hơn 85%.