Trước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác.
Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bi can để tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (40 tuổi, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) về tội tham ô tài sản.
Trong thời gian làm việc tại công ty, Thắng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Một giám đốc bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công ty số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bi can để tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984) thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 25/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội tham ô tài sản.
Ngày 25/9, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ án 'Tham ô tài sản', tuyên phạt 3 bị cáo công tác tại cửa hàng xăng dầu ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng với tổng mức án 40 năm tù.
Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có.
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.
Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tham ô tài sản đối với 3 bị cáo: Tô Văn Ngôn (sinh năm 1964); Nông Thị Tươi (sinh năm 1983); Thẩm Thị Thu (sinh năm 1961) đều thường trú tại huyện Hạ Lang.
Sau khi trình ký các Giấy rút tiền, Hoàng viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, lợi dụng những lúc ông Hiển, Đức Anh và Thủy bận rộn công việc để trà trộn các Giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những cá nhân trên ký, phê duyệt...
Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Hoàng bị tuyên tử hình về tội 'Tham ô tài sản' với cáo buộc viết khống 409 giấy để rút 246 tỷ đồng, trong đó 'ném' 152 tỷ vào cờ bạc.
Bị cáo Nguyễn Hoàng trong thời gian 14 năm làm Kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (thuộc Bộ Y tế) đã tham ô hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) mức án tử hình về tội 'Tham ô tài sản'.
Với cáo buộc tham ô tài sản hàng trăm tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Hoàng (cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế) bị cơ quan xét xử tuyên án tử hình.
Trong 14 năm làm việc tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, đối tượng đã viết khống 409 giấy để trình ký rồi rút 246 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt 152 tỷ đồng.
Ngày 23-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - viết tắt là Viện VSDTTW, Bộ Y tế) ra xét xử về tội 'Tham ô tài sản'.
Sau 1 ngày xét xử, tối 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế) lĩnh án tử hình về tội 'Tham ô tài sản'.
Bằng chiêu thức cực kỳ tinh vi, cựu kế toán trưởng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã viết khống 409 giấy rút tiền, séc và ủy nhiệm chi để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng.
Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự như chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ…
VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp, phương hướng nhằm tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2024.
Lợi dụng công việc giao hàng và thu tiền hộ, từ tháng 6 đến tháng 7-2022, Lê Văn Hậu (1995, trú P. Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã chiếm đoạt gần 111 triệu đồng của Công ty TNHH vận tải Bảo Thiên Phúc.
Ngày 20/9, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Ngày 20/9, Hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ 'Tham ô tài sản' và 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ).
Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1980, trú tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long tại Sóc Trăng về tội 'Tham ô tài sản'.
Tham ô 564.500 lít xăng, dầu của công ty, nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại dầu khí Cửu Long tại Sóc Trăng lĩnh 20 năm tù.
Hòa Thân là nhân vật khét tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa với danh xưng 'đệ nhất quan tham'. Số của cải mà hắn đã tham ô, nhận hối lộ không một vị quan nào ở đất nước tỷ dân có thể vượt qua được.
Tại giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án tử hình về 3 tội danh 'Tham ô tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng' và 'Đưa hối lộ'.
Dù đã thu hơn 143 triệu đồng từ nhân viên giao hàng nhưng Nguyễn Hữu Ngọc đã không nộp hết cho công ty mà giữ lại hơn 106 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc và kế toán trưởng, Hòa và Minh thực hiện các giao dịch chuyển khoản, ủy nhiệm chi, rút tiền mặt… để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của công ty để trả nợ, mua ô tô.
Nguyễn Hữu Ngọc (1987, trú P. Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Công ty CP dịch vụ Giao hàng nhanh (tại TPHCM) thuê làm nhân viên xử lý công việc tại chi nhánh H. Nghi Lộc (Nghệ An).
Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1987, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội 'Tham ô tài sản'.
Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố vụ án và bị can Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1987), trú tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để điều tra về tội tham ô tài sản tại Công ty CP DV Giao hàng nhanh - Chi nhánh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Thuê người làm đám cưới giả, cô dâu lừa của nhà chồng hơn 1,3 tỷ đồng; Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ; Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tông tử vong học sinh lớp 2 trong sân trường; Khởi tố nhân viên giao hàng vì tham ô hàng trăm triệu đồng; Điều tra, xác minh người đàn ông có hành vi côn đồ khi tham gia giao thông