Núp bóng công ty kinh doanh hoặc công ty luật, các băng nhóm điều nhân viên gọi điện chửi bới, đe dọa người thân, mang bình gas dọa cho nổ trường học để đòi nợ.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Phần lớn các nạn nhân và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân bị các đối tượng đòi nợ uy hiếp, đe dọa, dùng nhiều cách để bôi nhọ danh dự là do thông tin được chính nạn nhân cung cấp cho bên cho vay. Trước khi làm hồ sơ vay trên app, website…, người vay phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân, cung cấp ảnh chân dung, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội và các thông tin nhạy cảm khác.
Kinhtedothi – Hai quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đưa ra trước những diễn biến phức tạp về tình trạng vi phạm pháp luật trong sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt nhức nhối là thủ đoạn 'núp bóng' hiến đất, xây dựng đường trái phép để phân lô bán nền.
Sáng 6/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Gò Vấp thực hiện việc khám xét trụ sở của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp).
Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng các công ty hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…
Cục Cảnh sát hình sự ngày 5-3 cho biết, đơn vị phối hợp với CATP Hà Nội, và các đơn vị chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính …
Chỉ trong vòng 7 ngày, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…
Với vỏ bọc là trang trại nuôi ngựa, Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk đã ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình trái phép rồi bán vé, kinh doanh du lịch. Đã vậy, mặc dù hoạt động 'chui' nhưng đơn vị này lại quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Bình Phước phối hợp với Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Đồng Xoài kiểm tra quán karaoke Blue, địa chỉ khu phố Phú Thịnh.
Trung bình mỗi tháng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được và tiến hành đòi nợ thuê.
Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến tiêu cực của ngành đăng kiểm, đến nay đã khởi tố 129 bị can.
Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của một số công ty luật thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị phạt tù tới 20 năm.
Luật sư Phạm Hữu Long cho rằng, Cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ vai trò và trách nhiệm của các ngân hàng, cá nhân (thuộc các tổ chức này) có liên quan trong vụ việc (nếu có). Nếu họ đã biết rõ hoặc có sự câu kết, thông đồng với các đối tượng trong việc sử dụng các biện pháp trái pháp luật, thì các cá nhân có liên quan thuộc các ngân hàng này đã có dấu hiệu đồng phạm trong hành vi cưỡng đoạt tài sản, cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, tình trạng 'loạn' các nhóm, hội, cá nhân đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp từ thiện xảy ra tại nhiều địa phương. Trong đó, nhiều hội nhóm làm từ thiện bài bản với những đóng góp ý nghĩa cho công tác thiện nguyện xã hội; nhưng cũng có trường hợp lợi dụng, 'núp bóng' hoạt động thiện nguyện để lừa đảo, 'ăn chặn' tiền của các nhà hảo tâm đóng góp.
Hà Thị Hiệp (SN 1990), nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt được giao việc đòi tiền khách hàng còn thiếu của một ngân hàng, đã gọi cho giáo viên yêu cầu ra nhận bình gas và dọa nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Sáng 27-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (P13, Q.Tân Bình) do Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) cùng là Phó giám đốc. Cơ quan điều tra đã thu thêm nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức tội phạm này.
Ngày 1-3, Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng, được tổ chức ở quán cà phê, tang vật thu giữ trên 108 triệu đồng, 13 điện thoại di động, 11 xe máy và nhiều tang vật có liên quan.
Cuộc sống nhiều người dân xã Cẩm Long, huyện miền núi Cẩm Thủy bỗng đảo lộn, khi nhiều điểm khai thác khoáng sản 'núp bóng' giấy phép cải tạo, 'ùn ùn' kéo về.
Nhằm mục đích đòi nợ thuê, đối tượng Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo của cháu T., yêu cầu ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Theo lời khai ban đầu, Vi cấu kết với một nữ Việt kiều Canada đã nhận hàng nghìn USD để làm thủ tục đưa nhiều lao động Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
Chỉ thông qua đăng ký pháp nhân doanh nghiệp và có một địa chỉ đặt văn phòng, thế nhưng một số cá nhân, tổ chức đã núp bóng danh nghĩa công ty luật hoặc trợ giúp pháp lý để hoạt động đòi nợ thuê cho các tổ chức tài chính.
Công an cho biết, cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật ở TP.HCM.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 3 triệu người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước là nạn nhân của tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty luật nhằm mục đích đe dọa giết người, khủng bố, đòi nợ.
Do đang có công việc làm ổn định, không muốn mọi người biết về việc nghiện ma túy, Duy đã thuê khách sạn cách xa nơi sinh sống rồi ship ma túy đến sử dụng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (sinh năm 1980) và Hồ Quốc Hùng (sinh năm 1987), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Đây là các đối tượng cầm đầu băng nhóm tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật nhằm mục đích đe dọa, khủng bố cưỡng đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Bạn đọc hỏi: Vừa qua, lực lượng Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê quy mô lớn gây bức xúc trong dư luận. Vậy, việc lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê có vi phạm pháp luật và Luật Luật sư? Hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý ra sao theo quy định hiện hành? Đào Trọng Linh (Nghệ An)
Ngày 21-02-2023, Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty Luật để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Việc xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản của các đơn vị đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.
Tổ chức tội phạm tinh vi chuyên khủng bố tinh thần, đòi nợ thuê mang tên công ty Luật TNHH Pháp Việt
Quá trình đấu tranh, CQĐT đã xác định, làm rõ 'cái áo' giúp Công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức trong thời gian dài.
Băng nhóm tội phạm do Trần Văn Châu (Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) cầm đầu thừa nhận được ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25% đến 35% tổng số tiền thu được.
Bản tin 60s ngày 23/2 có nội dung về việc ông Đỗ Hữu Ca nhận bao nhiêu tỷ đồng để 'chạy án'?; đường dây đòi nợ thuê gần 1.000 tỷ đồng cho nhiều ngân hàng 'núp bóng' công ty luật; khởi tố Tuấn Saker..
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đe dọa giết vợ, con, người vay nợ… để khủng bố, đòi nợ.
Tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật, quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan ở nhiều địa phương trong cả nước.
Mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính số lượng lớn hợp đồng khách nợ, sau đó phân công cho nhân viên đòi nợ bằng nhiều hình thức như gọi điện đe dọa nạn nhân, người thân... và đem cả quan tài, bình gas khủng bố các nạn nhân để yêu cầu trả nợ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.