Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech với cáo buộc 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' trong dự án tiền số AntEx đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Nhân dịp tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), bên lề sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.
Giá vàng tăng dựng đứng, bất động sản, chứng khoán cũng theo nhau phi mã. Thị trường tài chính đang đón nhận những con sóng tăng dữ dội. Đây sẽ là cơ hội đầy thách thức đối với nhà đầu tư: Đón sóng sinh lời, hoặc cũng có thể sẽ phải chấp nhận bị sóng to gió lớn ... Vậy, nên làm gì trong thời điểm này, đầu tư vào đâu để có thể sinh lời mà ít rủi ro?
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua tài sản mã hóa.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 25/10 tại Hà Nội, Giám đốc điều hành UNODC kêu gọi các quốc gia cùng hành động, sớm đưa Công ước vào thực tiễn, hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn.
JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026...
Tỷ phú Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn Binance và biểu tượng quyền lực của thế giới tiền mã hóa, vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá và chấm dứt án phạt liên quan đến rửa tiền. Động thái này khiến giới tiền số reo mừng nhưng lại gây tranh cãi lớn trên chính trường…
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động của ngân hàng ngầm (shadow banking) có thể mở rộng mạnh mẽ thông qua các mô hình tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên nền tảng blockchain....
Thị trường tài sản mã hóa đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Ở Việt Nam, hành lang pháp lý mới đã hình thành và đây là cơ hội cho thị trường này phát triển minh bạch, lành mạnh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nhà đầu tư vẫn cần đề cao sự tỉnh táo và hiểu biết trước khi tham gia.
CTCP Vina Đại Phước, chủ đầu tư dự án SwanBay, vừa trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán HD (HDS) sau khi nhận chuyển nhượng 11,3% vốn. Giao dịch diễn ra khi HDS đang triển khai kế hoạch tăng vốn 250% lên 5.115 tỷ đồng, trong đó có hạng mục đầu tư vào một sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Theo Reuters ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho ông Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance, người từng bị kết án vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Quyết định này được Nhà Trắng công bố ngày 23/10, đánh dấu một động thái quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử.
Quyết định ân xá Changpeng Zhao (CZ) của Tổng thống Donald Trump cho thấy nỗ lực củng cố ảnh hưởng với ngành tiền mã hóa và giới đầu tư tài chính số tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ân xá cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, người từng bị kết tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), người sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance. Đây là động thái mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sau 35 năm, hai nhà giải mã nghiệp dư đã tìm ra cách phá giải đoạn mật mã cuối cùng trên bức điêu khắc Kryptos ở trụ sở CIA (Mỹ).
Việt Nam hiện nằm trong top 5 thế giới về mức độ phổ cập tiền mã hóa, với 17–20% dân số đã sở hữu loại tài sản này, tổng quy mô nắm giữ ước tính tới 100 tỷ USD.
Khoảng 30.000 nhà đầu tư thiệt hại 4,5 triệu USD (tương đương 117 tỷ đồng) trong vụ đồng tiền số Antex liên quan đến Shark Bình, đang gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý đầu tư công nghệ.
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Dù hai đồng tiền số giá trị nhất thế giới vẫn chứng tỏ được sự bền bỉ, nhưng phần còn lại của thị trường tiền mã hóa vẫn lao đao với mức giảm từ 60 - 80%, kéo theo hàng triệu tài khoản bị 'cháy sạch'…
Với 21 triệu tài khoản và lượng giao dịch thuộc top 3 thế giới, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử với sự ra đời của Nghị quyết 05. Dù 'cửa sáng' đã mở, các chuyên gia và doanh nghiệp đều nhận định đây là một cuộc chơi lớn, đòi hỏi sự sẵn sàng về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị rủi ro.
Tín hiệu vệ tinh không được mã hóa có thể làm rò rỉ cuộc gọi riêng tư, dữ liệu quân sự... để lộ các lỗ hổng mà người dùng thiết bị giá rẻ cũng có thể khai thác.
Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến ký tại Hà Nội vào 25, 26 tháng 10 tới, được xem là bước ngoặt toàn cầu trong việc luật hóa tài sản ảo và tài sản số. Đây là lần đầu tiên các khái niệm này được đưa vào một điều ước quốc tế, mở ra cơ sở pháp lý chung để điều tra, truy vết và xử lý tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.
Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại. Song, chiến thuật này không qua được mắt nhà chức trách Mỹ và Anh.
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin 'sạch'.
Việc này giúp xác định các trường hợp tiền mã hóa bị lạm dụng bởi tội phạm mạng trong các hành vi tống tiền bằng mã độc hay rửa tiền, tạo cơ sở để truy vết và tịch thu tiền số có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.